A KuCoin最大的加密货币平台之一及其两位创始人于 26 月 XNUMX 日面临美国司法部的重罪指控，导致该交易所在消息传出后数小时内出现大规模资金外流。
区块链分析平台 Spot On Chain 500 月 26 日指出，在美国政府提出指控后数小时内，KuCoin 交易所就出现了约 XNUMX 亿美元的资金外流。
“在美国政府对库币提出刑事指控后的最后几个小时内，约 500 亿美元从以太坊网络上的库币交易所被撤回。最大提款额：~274 亿美元 USDT~15,5K $ETH (~$55M)~50M $ONDO (~$46M)~12M $FET (~$34M)~95,38M $GHX (~$21,8M)”，他写道。
在美国政府对 KuCoin 提出刑事指控后，过去几个小时内，已从以太坊网络上的 KuCoin 交易所提取了约 500 亿美元。
高层撤资：
〜274M $ USDT
〜15.5K $ ETH （约 55 万美元）
〜50M $ONDO （约 46 万美元）
〜12M $ FET （约 34 万美元）
〜95.38M $GHX （约 21.8 万美元）其他更多... pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— 链上现货 (@spotonchain) 2024 年 3 月 27 日
加密货币交易所KuCoin面临涉嫌大规模犯罪阴谋的指控
这一发展引起了投资者和爱好者的关注 加密货币市场 在全球范围内，最大的加密货币平台之一库币及其两位创始人发现自己处于风暴中心。
周二， 美国司法部发起严厉指控 该公司及其创始人涉嫌密谋违反《银行保密法》，忽视实施适当的反洗钱计划。这一行动将通过其平台促进洗钱活动和恐怖活动。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 强调了情况的严重性，他表示：“正如所指控的那样，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收超过 5 亿美元并发送超过 4 亿美元的可疑和犯罪资金。”
