这一发展引起了全球投资者和加密货币市场爱好者的关注，最大的加密货币平台之一库币及其两位创始人发现自己陷入了风暴的中心。
周二，美国司法部 推出 该公司及其创始人因涉嫌密谋违反《银行保密法》、忽视实施适当的反洗钱计划而受到严厉指控。这一行动将通过其平台促进洗钱活动和恐怖活动。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 强调了情况的严重性，他表示：“正如所指控的那样，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收超过 5 亿美元并发送超过 4 亿美元的可疑和犯罪资金。”
KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang，中国公民，目前正在逃亡。他们与与该公司相关的几个实体一起受到指控，包括 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited。起诉书还透露，KuCoin 经营无牌汇款业务，积极在美国寻找客户进行现货和期货业务，而没有按照美国监管机构的要求进行适当注册。
正如 HSI 负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 所说，“揭露了涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”，起诉书强调了 KuCoin 没有在 2023 年 XNUMX 月之前实施有效的了解你的客户 (KYC) 计划的指控，而且该计划仅针对新客户，给老客户留了一个缺口。
这些指控的影响很快影响了市场，库币（KCS）股价大幅下跌。消息公布后数小时内，KCS 的价值下跌超过 12%，至 12,65 美元，这是该代币自 2023 年 55 月以来最具挑战性的一天。这一事件让人质疑该代币在过去 XNUMX 天指数移动平均线上的弹性，投资者的关键指标。
