BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A WazirX, uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia por volume de negócios, disse em comunicado que a Diretoria de Execução (ED) liberou seus fundos como resultado de sua cooperação agressiva na investigação contínua de lavagem de dinheiro. O governo bloqueou a conta de US$ 8,1 milhões do WazirX depois de invadir as residências do diretor da exchange Sameer Mahtre no mês passado para investigar sua suposta participação em ajudar 16 fintechs na lavagem de receitas de crimes por meio de canais de criptomoedas.
A investigação faz parte de uma investigação mais ampla sobre os chamados esquemas chineses de “aplicativos de empréstimos ilegais”, que levaram o governo indiano a reprimir esses aplicativos e seus negócios de fachada chineses. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, orientou o Reserve Bank of India, o banco central do país, a criar uma “lista branca” de todos os aplicativos autorizados.
Mais cedo, em 12 de agosto, a ED congelou um total de US$ 46,4 milhões em fundos do banco Yellow Tune e participações na exchange de criptomoedas Flipvolt. As acusações supostamente envolvem lavagem de dinheiro, e a empresa alegada serve de fachada para entidades chinesas.
As autoridades afirmaram que o dinheiro não estará disponível até que a troca possa contabilizar os produtos do crime que foram transferidos para fora do país. Essas investigações começaram a se acumular depois que o governo indiano anunciou a revogação da nova legislação tributária de criptomoedas que entrou em vigor no início deste ano.
