A KuCoin, سب سے بڑے cryptocurrency پلیٹ فارمز میں سے ایک، اس کے دو بانیوں کے ساتھ، 26 مارچ کو ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف کی طرف سے بھاری الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے خبر کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ایکسچینج کو بڑے پیمانے پر اخراج کا سامنا کرنا پڑا۔
KuCoin ایکسچینج نے امریکی حکومت کے الزامات کے چند گھنٹوں کے اندر تقریباً $500 ملین کا اخراج دیکھا، جیسا کہ 26 مارچ کو بلاک چین اینالیٹکس پلیٹ فارم Spot On Chain نے نوٹ کیا۔
امریکی حکومت کی جانب سے KuCoin پر مجرمانہ الزامات عائد کرنے کے بعد گزشتہ چند گھنٹوں میں Ethereum نیٹ ورک پر Kucoin ایکسچینج سے تقریباً 500 ملین ڈالر نکال لیے گئے۔ سب سے بڑی واپسی: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)”، اس نے لکھا۔
امریکی حکومت کی جانب سے KuCoin پر مجرمانہ الزامات عائد کرنے کے بعد گزشتہ چند گھنٹوں میں Ethereum نیٹ ورک پر Kucoin ایکسچینج سے ~$500M واپس لے لیے گئے ہیں۔
سب سے اوپر واپسی:
M 274M $ USDT
K 15.5K $ ETH (~$55M)
M 50M $ONDO (~$46M)
M 12M $ FET (~$34M)
M 95.38M $GHX (~$21.8M)مزید ... pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
- اسپاٹ آن چین (@spotonchain) مارچ 27، 2024
کرپٹو کرنسی ایکسچینج KuCoin کو مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مجرمانہ سازش کے الزامات کا سامنا ہے
ایک ایسی ترقی میں جس نے سرمایہ کاروں اور شائقین کی توجہ حاصل کی۔ cryptocurrency مارکیٹ دنیا بھر میں، KuCoin، اپنے دو بانیوں کے ساتھ، سب سے بڑے کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز میں سے ایک، خود کو طوفان کی نظروں میں پاتا ہے۔
منگل کو، دی ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے بھاری الزامات کا آغاز کیا۔ کمپنی اور اس کے بانیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے خلاف مناسب پروگرام کو لاگو کرنے میں کوتاہی کرتے ہوئے مبینہ طور پر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی سازش رچائی گئی۔ اس کارروائی سے منی لانڈرنگ کی کارروائیوں اور اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیوں میں آسانی ہوگی۔
ڈیمین ولیمز، ایک امریکی اٹارنی، نے صورتحال کی سنگینی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا: "جیسا کہ مبینہ طور پر، منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو کر، مدعا علیہان نے KuCoin کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں کام کرنے اور ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ غیر قانونی منی لانڈرنگ کے لیے، KuCoin نے $5 بلین سے زیادہ وصول کیے اور $4 بلین سے زیادہ مشکوک اور مجرمانہ فنڈز بھیجے۔
