ایک ایسی ترقی میں جس نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں اور کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے شائقین کی توجہ حاصل کی، KuCoin، اپنے دو بانیوں کے ساتھ، سب سے بڑے کریپٹو کرنسی پلیٹ فارمز میں سے ایک، اپنے آپ کو طوفان کی نظروں میں پاتا ہے۔
منگل کو، امریکی محکمہ انصاف شروع کیا کمپنی اور اس کے بانیوں کے خلاف مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے خلاف مناسب پروگرام کو نافذ کرنے میں کوتاہی کرتے ہوئے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی سازش کرنے کے لیے بھاری الزامات۔ اس کارروائی سے منی لانڈرنگ کی کارروائیوں اور اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیوں میں آسانی ہوگی۔
ڈیمین ولیمز، ایک امریکی اٹارنی، نے صورتحال کی سنگینی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا: "جیسا کہ مبینہ طور پر، منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو کر، مدعا علیہان نے KuCoin کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں کام کرنے اور ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ غیر قانونی منی لانڈرنگ کے لیے، KuCoin نے $5 بلین سے زیادہ وصول کیے اور $4 بلین سے زیادہ مشکوک اور مجرمانہ فنڈز بھیجے۔
KuCoin کے بانی چون گان اور کی تانگ، چینی شہری، فی الحال فرار ہیں۔ ان پر کمپنی سے منسلک کئی اداروں بشمول Flashdot Limited، Peken Global Limited اور Phoenixfin Private Limited کے ساتھ چارج کیا گیا۔ فرد جرم سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ KuCoin بغیر لائسنس کے منی ٹرانسمیشن کا کاروبار چلاتا ہے، جو کہ امریکی ریگولیٹری ایجنسیوں کی ضرورت کے مطابق مناسب طریقے سے رجسٹر کیے بغیر، اپنے اسپاٹ اور فیوچر آپریشنز کے لیے امریکہ میں صارفین کو فعال طور پر تلاش کرتا ہے۔
HSI کے اسپیشل ایجنٹ انچارج ڈیرن میک کارمیک کی طرف سے لگائے گئے، "ایک مبینہ ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے، فرد جرم اس الزام کو نمایاں کرتی ہے کہ KuCoin نے جولائی 2023 تک آپ کے کسٹمر کو معلوم کریں (KYC) پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیا، اور یہ صرف اس کے لیے ہے۔ نئے گاہکوں، پرانے گاہکوں کے لئے ایک خلا چھوڑ کر.
ان الزامات کے اثرات نے جلد ہی مارکیٹ کو متاثر کیا، KuCoin (KCS) کے حصص کی قدر میں زبردست گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر، KCS نے دیکھا کہ اس کی قدر 12% سے زیادہ گر کر $12,65 ہوگئی، جو دسمبر 2023 کے بعد سکے کے لیے سب سے مشکل دن ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے اہم اشارے
