Грегорі Дваєр, який працював менеджером з розвитку бізнесу криптовалютної біржі BitMEX, визнає, що йому не вдалося створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML) відповідно до нормативних стандартів, ухвалених судом США.
ЩОЙНО: Керівник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, визнавши, що біржа не змогла «встановити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей («AML»). pic.twitter.com/k55ehJLWH4
- CryptoWhale (@CryptoWhale) Серпень 9, 2022
За словами адвоката Деміана Вільямса, апеляція Грегорі Дваєра тепер означає, що уряд США може винести вироки проти чотирьох ключових керівників BitMEX, включаючи трьох інших співзасновників, Семюеля Ріда, Бенджаміна Дело та Артура Хейс, за навмисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.
«Сьогоднішнє звернення свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть добровільно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».
Хейс отримав два роки умовно, Дело отримав 30 місяців, а Ріду загрожує до п'яти років в'язниці. Рід погодився самостійно заплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів; Хейз і Дело домовилися заплатити однакову суму разом.
Влада США вже переслідувала BitMEX у 2020 році, коли Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), Міністерство юстиції США (DOJ) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подали шахрайські та цивільні позови проти біржі США за дозвіл громадянам США. торгувати криптовалютами.
