У все більш оцифрованому світі Індія була в авангарді, коли справа доходить до впровадження криптовалюти. Нещодавно, 12 вересня, країна посіла перше місце в рейтингу Global Cryptocurrency Adoption Index 2023, як оголосила відома компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis. Країна перевершила такі гіганти, як Нігерія та Таїланд, що свідчить про зростаючий інтерес до крипторинку.
Однак у той самий час, коли впровадження криптовалют зростало, шахрайська діяльність, пов’язана з ними, також стала ескалацією в Індії. Міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) не стояло осторонь ці ситуації. У відповідь на зростання злочинів, пов’язаних із криптовалютами, MHA зараз розробляє інструмент, спеціально спрямований на відстеження незаконної діяльності в темній мережі.
Ця інновація, відома як Інструмент розвідки та аналізу криптовалют (CIAT), стане розширенням діяльності Індійського координаційного центру боротьби з кіберзлочинністю. Інструмент має особливу спрямованість: моніторинг адрес крипто-гаманців у темній та часто незбагненній темній мережі. Це дозволить МВС отримати доступ до детальних записів транзакцій, включаючи дати, час, використовувані платформи та надані послуги. Більш ніж просто трекер, CIAT сповіщатиме MHA щоразу про виявлення нерегулярних або нетипових дій.
Нещодавно країна стала свідком того, як інженер-програміст втратив понад 120.000 2 доларів США через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, після того, як його обманом змусив інвестувати онлайн-знайомий. Під час іншого інциденту в Удджайні двоє осіб були заарештовані під час P2P-криптошахрайства, використовуючи підроблені ідентифікатори для обману користувачів платформи Binance PXNUMXP.
🇮🇳Двох звинувачених у P2P-шахрайстві Binance заарештовано в Удджайні, Індія 👀
Двох звинуватили в обмані людей #Бінанс P2P заарештована поліцією в Уджайні, Індія. У обвинувачених вилучено багато підроблених банківських рахунків, карток банкоматів та документів😐
Обвинувачений купував підроблені документи, що посвідчують особу, та особисті дані… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
— Аджай Кашьяп (@EverythingAjay) Липень 11, 2023
Заходи, вжиті MHA, відображають серйозність, з якою Індія ставиться до питання безпеки у світі криптовалют. Прагнучи консолідувати себе як потужний центр на ринку криптовалют, країна також має намір захистити своїх громадян від потенційних загроз.
