З новими законами, Europa загартовується правила для індустрії криптовалют. У спільній заяві від 24 квітня Європейський парламент підкреслив, що постачальники послуг криптовалютних активів (CASP), розташовані в Європі, повинні будуть запроваджувати суворі процедури «Знай свого клієнта» (KYC) для боротьби з відмиванням грошей після позитивного сигналу для нового Anti-Money. Правила відмивання (AMLR).
У своїй офіційній заяві Європарламент підкреслив:
«Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості та віртуальні агенти) повинні повідомляти про підозрілу діяльність ПФР та іншим компетентним органам. .”
Крім того, новий законодавство він також включає сектори, які не є фінансовими, але які схильні до відмивання грошей або фінансування тероризму, такі як азартні ігри та спортивні клуби. «Європейський парламент прийняв пакет законів, який посилює інструментарій ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму».
Європейський Союз ухвалює суворі заходи проти анонімних транзакцій з криптовалютою
Наприкінці березня Європейський парламент дав зелене світло серії важливих заходів щодо фінансового регулювання заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Центральним елементом цього законодавства є заборона на анонімні операції з криптовалютою через розміщені крипто-гаманці, крок, який представляє значну зміну в операціях з цифровою валютою в Європейському Союзі.
Прагнучи посилити закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML), новий набір правил накладає суворі обмеження на анонімні платежі, обмежуючи готівкові операції до 3.000 євро та повністю забороняючи платежі на суму понад 10.000 XNUMX євро в комерційному контексті. Це рішення безпосередньо стосується кастодіальних гаманців, наданих третіми сторонами, такими як централізовані біржі криптовалюти, які тепер будуть піддаватися суворішому контролю.
