У ще одній частині судового процесу в індустрії криптовалют у Сполучених Штатах нещодавно Міністерство юстиції (DOJ) вимагало засудити засновника найбільшої криптовалютної біржі у світі Binance до трьох років позбавлення волі. Чанпен Чжао (CZ).
У меморандумі про вирок, датованому 24 квітня, наголошується, що CZ може отримати покарання у вигляді трьох років, тобто провести у в'язниці 36 місяців. У листопаді 2023 року в рамках угоди на суму 4,3 мільярда доларів він залишив посаду генерального директора Binance та визнав себе винним у порушенні законів країни про боротьбу з відмиванням грошей.
Прокурори у справі пояснили, що тривалий термін покарання виправданий з огляду на ймовірні злочини CZ, які, за їхніми словами, включають: неповідомлення про понад 100.000 XNUMX підозрілих транзакцій із терористичними групами, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ, а також продаж матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та угоди з програмами-вимагачами.
«Покарання у вигляді позбавлення волі строком на 36 місяців (…) відображатиме серйозність правопорушення, сприятиме повазі до закону, забезпечуватиме адекватне стримування та буде достатнім, але не більшим, ніж необхідно, для досягнення цілей вироку. (…) Враховуючи масштаби навмисного порушення Чжао законодавства США та його наслідки, покарання у вигляді 36 місяців відповідно до вищезазначених вказівок є виправданим», – йдеться у частині постанови. документ.
Незабаром після того, як Міністерство юстиції представило документ, захист CZ представив власний меморандум про вирок, у якому підкреслив:
«Жоден обвинувачений у віддалено схожій справі BSA не був засуджений до в’язниці. Пан Чжао не повинен бути першим. Враховуючи необхідність уникати невиправданих різниць у вироках, надзвичайне прийняття паном Чжао відповідальності, його довгу історію благодійності та громадських робіт, п’ять з половиною місяців, які він провів далеко від сім’ї з моменту визнання провини, та побічні наслідки його засудження , пан Чжао з повагою просить суд засудити його до умовного терміну», заявив.
Варто нагадати, що в лютому ц Binance вирішила судовий спір, сплативши штраф. Binance, гігант у секторі криптовалют, завершив юридичне врегулювання, виклавши вражаючу суму в 4,3 мільярда доларів США. Це значення є важливою віхою у фінансових діях після схвалення федеральним суддею Річардом Джонсом.
Угода включала штраф у розмірі 1,8 мільйона доларів США та додаткові 2,5 мільйона доларів у вигляді конфіскації за невиконання належної обачності. Згідно з інформацією Reuters, Binance критикували за відсутність надійної системи боротьби з відмиванням грошей (AML), що полегшує використання її послуг у незаконній діяльності, включаючи відмивання грошей, програми-вимагачі, транзакції в даркнеті тощо.
