Тигран Гамбарян, керівник біржі Binance який був затриманий в Нігерія, нещодавно не визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у відмиванні грошей у країні. За даними агентства de Місцеві новини «Народна газета», на судовому засіданні 8 квітня Гамбарян заявив про свою невинуватість.
Уряд Нігерії висунув звинувачення у відмиванні грошей проти Тиграна Гамбаряна до Федерального високого суду відділу Абуджа.
Захищаючись від обвинувачень у судовому засіданні, кер Binance підкреслив, що він не повинен нести відповідальність за діяльність компанії в країні, оскільки він не має повноважень приймати рішення щодо комерційних операцій Binance.
Згідно з публікацією, суддя Емека Нвайт заявив, що відмова Гамбаряна бути повідомленим щодо звинувачень проти Надіма Анджарвалли, ще одного керівника Binance, який був затриманий у Нігерії, але йому вдалося втекти з-під варти минулого місяця, є неприйнятною.
Надіму Анджарваллі вдалося уникнути арешту в Нігерії за підробленим паспортом. Ця подія є лише вершиною айсберга в набагато більшій суперечці навколо платформи обміну криптовалютою, оскільки уряд Нігерії висунув їй кримінальні звинувачення. Звинувачення серйозне: ухилення від сплати податків. І все це відбувається на тлі Федерального високого суду в Абуджі, де вже тривають судові процеси.
На замітку розкрито3 квітня Binance заявила, що «з повагою просить Тиграна Гамбаряна, який не має повноважень приймати рішення в компанії, не нести відповідальності, поки тривають поточні дискусії між Binance та нігерійськими урядовцями».
Варто пам'ятати, що Федеральний уряд Нігерії звинуватив Binance в ухиленні від сплати податків, 25 березня у Верховному суді країни. Відповідно до звинувачень Федеральної податкової служби Нігерії, які беруть участь у процесі, проти платформи висуваються чотири звинувачення в ухиленні від сплати податків, а саме: несплата податку на додану вартість, несплата податку на прибуток, неподання податкових декларацій , а також, наприклад, співучасть, щоб допомогти клієнтам уникнути податків через платформу.
