Генеральному директору криптовалютної біржі Cryptsy Полу Е. Вернону висунули звинувачення в США за 17 злочинами, включаючи ухилення від сплати податків, шахрайство, відмивання грошей, комп’ютерне шахрайство, підробку записів, документів та інших об’єктів, а також знищення. записів, які будуть служити федеральному розслідуванню.
Пол Е. Вернон є засновником, оператором і головним виконавчим директором (CEO) Project Investors Inc., яка виступає як Cryptsy, і згідно з поданням, це кримінальні правопорушення за його участь у складній схемі крадіжки за участю його біржі криптовалют.
Звинувачення включають ухилення від сплати податків, шахрайство, відмивання грошей, комп’ютерне шахрайство, підробку записів, документів та інших об’єктів, а також знищення доказів під час федерального розслідування.
Згідно з обвинуваченням, Вернон попросив інвесторів зберігати та торгувати криптовалютами на платформі Cryptsy. Але в період з травня 2013 по травень 2015 року він використав свій контроль над обліковими записами Cryptsy, відомими як гаманці, щоб вкрасти понад мільйон доларів з гаманців криптовалюти біржі.
Після цього він поклав викрадені кошти на особистий крипто-гаманець, а потім переказав на особистий банківський рахунок.
У липні 2014 року Вернон навіть повідомив своїм співробітникам, що Cryptsy став об’єктом хакерської атаки, і було викрадено біткоїни та інші криптовалюти на суму понад п’ять мільйонів доларів. Незважаючи на це, платформа продовжувала нормально функціонувати протягом шести місяців, залучаючи нових клієнтів, без жодних проблем із безпекою.
У листопаді 2015 року Вернон переїхав до Китаю і розкрив клієнтів Cryptsy про хак 2014 року та втрату біткойнів та інших криптовалют. Але на той час у Міністерстві юстиції вже зазначили, що Cryptsy ліквідовується.
Вернон зламав сервери Cryptsy з віддаленого розташування, викрав базу даних Cryptsy, що містить кошти клієнтів, і знищив базу даних, щоб приховати її незаконну діяльність», – йдеться у суді.
Крім того, в обвинуваченні стверджується, що Вернон намагався ухилитися від сплати федерального податку на прибуток у період з 2014 по 2015 рік.
