Під час масштабної операції федеральна влада США заарештувала Кеонна Родрігеза та Вільяма Лонергана Хілла, засновників Samourai Wallet, за звинуваченням у відмиванні грошей через службу змішування біткойнів.
У обвинувальному акті, поданому прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка, стверджується, що служба, якою вони керували, відповідальна за обробку незаконних транзакцій на суму понад 2 мільярди доларів США, у тому числі понад 100 мільйонів доларів США від незаконної діяльності в темній мережі.
Платформа Samourai, відома тим, що підтримує конфіденційність своїх транзакцій, описується владою як «віртуальний притулок» для злочинців, зацікавлених у приховуванні незаконних коштів. Після арешту співзасновників і конфіскації сервера та веб-домену веб-сайт Samourai тепер відображає повідомлення про конфіскацію.
На жаль, вони мають одну з найкращих освітніх серій про відстеження BTC на YouTube, а також керують суспільними товарами, такими як OXT
— ZachXBT (@zachxbt) Квітень 24, 2024
Змішувач криптовалют – це інструмент, який намагається приховати походження та призначення транзакцій, що ускладнює відстеження регуляторними органами. «Актори загрози використовують технології, щоб уникнути виявлення правоохоронних органів і створити середовище, сприятливе для злочинної діяльності», — сказав Джеймс Сміт, помічник директора ФБР.
В обвинуваченнях детально зазначено, що, хоча обвинувачені рекламували Samourai як службу «конфіденційності», вони знали про її переважне використання для великомасштабного відмивання грошей та ухилення від санкцій. «Насправді, як обвинувачені мали намір і добре знали, значна частина коштів, які обробив Самоурай, були злочинними доходами, переданими Самураєм з метою приховування», — уточнюється в документі про звинувачення.
Реакція на арешт не змусила себе довго чекати. Едвард Сноуден, американський викривач у вигнанні, розкритикував дії Міністерства юстиції через Twitter, стверджуючи, що фінансова конфіденційність має бути стандартом, а не винятком. Інші користувачі скаржилися на втрату сервісу, який, крім сприяння конфіденційності, пропонував освітні ресурси про відстеження біткойнів.
Прецедент для подібних дій був створений у 2022 році, коли Tornado Cash, інший сервіс мікшування, був заборонений Міністерством фінансів США через звинувачення в тому, що він є інструментом для відмивання брудних грошей.
