Комісія з цінних паперів і бірж (CVM). Бразилія оголосив список країн, які становлять високий ризик для світової фінансової системи, згідно зі звітом Групи фінансових дій проти відмивання грошей і фінансування тероризму (GAFI/FATF).
У списку, три країни пропонують більше ризиків, це: Північна Корея, Іран і М’янма. При цьому суб’єкти федерації можуть приймати дзвінки із застосуванням суб’єктом обмежувальних заходів.
«Комісія з цінних паперів і бірж (CVM) публікує Звіт CVM 2/23: Комунікація GAFI/FATF, у якій йдеться про повідомлення Групи фінансових заходів проти відмивання грошей і фінансування тероризму щодо країн і юрисдикцій, які, згідно з органом, , мають стратегічні недоліки у запобіганні цьому виду злочинності», – йдеться у його записці.
As юрисдикції високого ризику мають значні стратегічні недоліки в режимах боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
«FATF закликає всіх своїх членів і рекомендує всім юрисдикціям застосовувати посилені заходи належної обачності, а в найбільш серйозних випадках країни закликають застосовувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання грошей, тероризму та розповсюдження зброї. масового знищення (LD/FT/FP), що зараз походить із цієї країни».
Відповідно до повідомляєтьсяюрисдикціями зі стратегічними недоліками є: Албанія; Барбадос; Буркіна-Фасо; Камерун; Кайманові острови; Хорватія; Демократична Республіка Конго; Гібралтар; Гаїті; Ямайка; Йорданія; Малі; Мозамбік; Нігерія; Панама; Філіппіни; Сенегал; Південна Африка; Південний Судан; Сирія; Танзанія; Туреччина; Уганда; Об'єднані Арабські Емірати; В'єтнам; Ємен.
