Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bağlantılı olan ve Michael Welsh ve Joseph Watkins olarak tanımlanan iki hukuk uzmanı, yakın zamanda ciddi hukuki tepkilerle karşı karşıya kaldı. Bir kripto para birimi davasının ele alınması sırasında dürüst olmayan uygulamalarla suçlanan her ikisi de, bir SEC denetçisinden olası görevden alınma konusunda sert uyarılar aldıktan sonra istifa etmeyi seçti.
İlgili kişiler, DEBT Box platformu altında faaliyet gösteren ve aynı zamanda ona karşı yasal işlem başlatan Digital Licensing Inc.'in ortaklarıydı. Rollerin bu şekilde örtüşmesi, eylemlerinin bütünlüğü hakkında önemli soruları gündeme getirdi ve bu durum kamuoyu eleştirisi ve iç soruşturmalarla sonuçlandı.
Söz konusu davaya, federal yargıç Robert Shelby'nin işaret ettiği gibi, yanlış beyanlar ve destekleyici delillerin bulunmaması da dahil olmak üzere bir dizi usulsüzlük damgasını vurdu. Sürecin önemli bir anında, Mart ayında, SEC kategorik olarak kınandı ve bu da o zamanki icra başkanı Gurbir Grewal'ın resmi bir özür dilemesine yol açtı.
Tartışma, Temmuz ayında Grewal yönetimindeki SEC'in DEBT Box ve yöneticilerini yatırımcıları 49 milyon doları aşan miktarda dolandırmakla suçlamasıyla daha da şiddetlendi. Yargıç Shelby başlangıçta düzenleyici kurumun şirketin varlıklarının dondurulması talebini kabul etse de, bu karar daha sonra tersine döndü. Hakim, kurumun süreç sırasında "maddi olarak yanlış ve yanıltıcı beyanlar" vermiş olabileceğini tespit etti.
Shelby, Welsh ve Watkins tarafından sunulan kanıtları ve argümanları eleştirdi. Oturumlardan birinde Welsh, DEBT Box'ın hesaplarını kapattığını ve parayı yurt dışına taşıdığını iddia etti; bu bilginin yanlış olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bir SEC müfettişi, iç iletişim hatalarının yanlış anlaşılmaya katkıda bulunduğunu ve Galli'nin mahkemeden özür dilemesine yol açtığını itiraf etti.
Kabul edilen hatalarla ve adli sorgulamayla karşı karşıya kalan Grewal, Aralık ayında davaya yeni avukatlar atamak ve teftiş ekibi için zorunlu bir eğitim programı uygulamak gibi düzeltici önlemler aldı.
