Kripto para devi Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla, sahte pasaport kullanarak Nijerya'da tutuklanmaktan kurtulmayı başardı. Bu olay, Nijerya hükümetinin cezai suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kripto para birimi değişim platformunu çevreleyen çok daha büyük bir tartışmada buzdağının sadece görünen kısmı. Suçlama ciddi: vergi kaçakçılığı. Ve tüm bunlar, halihazırda yasal işlemlerin devam ettiği Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'nin arka planında gelişiyor.
Drama, başka bir şirket yöneticisi olan Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ın Abuja'da gözaltına alınmasıyla başladı. Bir misafirhanede gözaltında kalıyorlar ve davalarıyla ilgili gelişmeleri bekliyorlardı. İşin tuhaf tarafı, Anjarwalla'nın dua etmek için dışarı çıkmasına izin verildiği ve Kenya pasaportu kullanarak Abuja'dan uçağa binmek için hiç vakit kaybetmediği bildirildiğinde ortaya çıktı. İngiliz pasaportunun yerel yetkililer tarafından tutulduğu göz önüne alındığında, bu durum, özellikle böyle bir belgeyi nasıl elde ettiği ve havaalanı güvenliğinden nasıl geçtiği gibi birçok soruyu gündeme getiriyor.
Bu olağandışı kaçışın detayları gün yüzüne çıkıyor Binance yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. Afrika bölge müdürü olarak görev yapan Anjarwalla ve Binance'in suç soruşturma ekibine başkanlık eden Gambaryan, ilk olarak Şubat ayında gözaltına alınmıştı. Gözaltı, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) suç duyurusuna yanıt veren bir sulh mahkemesinin kararının sonucuydu; bu karar, yöneticilerin bir süre boyunca tutuklu kalmasına izin verdi ve bu süre, yasaya uymama nedeniyle daha sonra uzatıldı. Binance'in mahkeme kararı.
Bu fırtınanın ortasında bir Binance sözcüsü şunları söyledi: “Nadeem'in artık Nijerya'da gözaltında olmadığı konusunda bilgilendirildik. Öncelikli odak noktamız çalışanlarımızın güvenliği olmaya devam ediyor ve bu sorunu hızlı bir şekilde çözmek için Nijeryalı yetkililerle işbirliği içinde çalışıyoruz." Bu yorum, şirketin karşılaştığı zorluklar karşısında konumunu ve soruşturmalarda işbirliği yapma istekliliğini vurgulamaktadır.
Bu dava münferit bir dava değil ve Nijerya hükümetinin mali suçlara, özellikle de terörün finansmanı ve kara para aklamaya karşı aldığı güçlü önlemlere ışık tutuyor.
