Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların ve kripto para piyasası meraklılarının dikkatini çeken bir gelişmeyle, en büyük kripto para platformlarından biri olan KuCoin, iki kurucusuyla birlikte kendilerini fırtınanın ortasında buluyor.
Salı günü ABD Adalet Bakanlığı başlatıldı yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulamayı ihmal ederek Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurdukları iddiasıyla şirkete ve kurucularına ağır suçlamalar yöneltildi. Bu eylem, platformu aracılığıyla kara para aklama operasyonlarını ve terörist faaliyetleri kolaylaştıracaktı.
ABD Başsavcısı Damian Williams, durumun ciddiyetini vurguladı ve şunları söyledi: "İddia edildiği gibi, kara para aklama karşıtı temel politikaları bile uygulamayarak sanıklar, KuCoin'in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi." Yasadışı kara para aklama nedeniyle KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç fonu gönderdi."
Çin vatandaşı olan KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang şu anda kaçak durumda. Onlar, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited dahil olmak üzere şirketle bağlantılı çeşitli kuruluşlarla birlikte suçlandı. İddianamede ayrıca KuCoin'in, ABD düzenleyici kurumlarının gerektirdiği şekilde kayıt yaptırmadan, spot ve vadeli işlemleri için aktif olarak ABD'de müşteri arayan, lisanssız bir para aktarımı işi yürüttüğü ortaya çıktı.
HSI'nin Sorumlu Özel Temsilcisi Darren McCormack tarafından "milyarlarca dolarlık bir suç komplosunun ifşa edilmesi" iddiasında, KuCoin'in Temmuz 2023'e kadar etkili bir müşterini tanı (KYC) programı uygulamadığı ve yalnızca bunun için olduğu iddiası vurgulanıyor. yeni müşteriler, eski müşterilere boşluk bırakıyor.
Bu suçlamaların yansıması kısa sürede piyasayı etkiledi ve KuCoin (KCS) hisselerinin değerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Duyurudan birkaç saat sonra KCS, değerinin %12'den fazla düşerek 12,65 dolara düştüğünü gördü ve bu, kripto para için Aralık 2023'ten bu yana en zorlu gün oldu. Bu olay, kripto paranın son 55 günün üstel hareketli ortalamasındaki direncini sorguluyor. Yatırımcılar için önemli gösterge.
