Önemli bir operasyonda ABD federal yetkilileri, Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i Bitcoin karıştırma hizmeti aracılığıyla kara para aklama suçlamasıyla tutukladı.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, işlettikleri hizmetin, 2 milyon ABD dolarından fazlası karanlık ağdaki yasadışı faaliyetler de dahil olmak üzere 100 milyar ABD dolarından fazla yasa dışı işlemi gerçekleştirmekten sorumlu olduğunu iddia ediyor.
İşlemlerinin gizliliğini desteklemesiyle bilinen Samourai platformu, yetkililer tarafından yasa dışı fonları gizlemekle ilgilenen suçlular için "sanal bir sığınak" olarak tanımlanıyor. Kurucu ortakların tutuklanması ve sunucuya ve web alanına el konulmasıyla birlikte Samourai web sitesinde artık bir el koyma mesajı görüntüleniyor.
YouTube'daki en iyi BTC izleme eğitim serilerinden birine sahip olduklarını ve OXT gibi kamu mallarını işlettiklerini görmek talihsizlik
— ZachXBT (@zachxbt) 24 Nisan 2024
Kripto para birimi karıştırıcısı, işlemlerin kökenini ve varış yerini gizlemeyi amaçlayan ve düzenleyici kurumlar tarafından takibi daha zorlu hale getiren bir araçtır. FBI müdür yardımcısı James Smith, "Tehdit aktörleri, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak ve suç faaliyetleri için uygun ortamlar yaratmak için teknolojiyi kullanıyor" dedi.
İddianamelerde, sanıkların Samourai'yi bir "gizlilik" hizmeti olarak tanıtırken, bu hizmetin ağırlıklı olarak büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma amacıyla kullanıldığının farkında oldukları ayrıntılarıyla anlatılıyor. Suçlama belgesinde, "Aslında, sanıkların amaçladığı ve çok iyi bildiği gibi, Samourai'nin işlediği fonların önemli bir kısmı, Samourai'nin gizleme amacıyla aktardığı suç gelirleriydi" diye açıklıyor.
Tutuklamaya tepkilerin ortaya çıkması uzun sürmedi. ABD'nin sürgündeki muhbiri Edward Snowden, Twitter üzerinden Adalet Bakanlığı'nın eylemini eleştirdi ve mali gizliliğin bir istisna değil standart olması gerektiğini savundu. Diğer kullanıcılar ise mahremiyeti teşvik etmenin yanı sıra Bitcoin takibi hakkında eğitici kaynaklar sunan bir hizmetin kaybından yakındılar.
Benzer eylemlerin emsali, 2022'de, başka bir karıştırma hizmeti olan Tornado Cash'in, kara para aklama aracı olduğu iddiaları nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yasaklanmasıyla oluşmuştu.
