Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para endüstrisindeki yasal işlemlerin bir başka bölümünde, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı (DOJ), dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu Binance'e üç yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Changpeng Zhao (CZ)).
24 Nisan tarihli ceza muhtırasında CZ'nin üç yıl hapis cezasına çarptırılabileceği, dolayısıyla 36 ay hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulandı. Kasım 2023'te 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın parçası olarak Binance CEO'luğundan istifa etti ve ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti.
Davadaki savcılar, iddia edilen suçları analiz ederken uzun cezanın haklı olduğunu açıkladı. CZOnlara göre bunların arasında şunlar yer alıyor: Hamas, El Kaide ve IŞİD gibi terörist gruplarla yapılan 100.000'den fazla şüpheli işlemin rapor edilmemesi, ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışı ve fidye yazılımı anlaşmaları.
“36 aylık hapis cezası (...) suçun ciddiyetini yansıtacak, hukuka saygıyı artıracak, yeterli caydırıcılık sağlayacak ve cezanın amaçlarına ulaşmak için yeterli olacak, ancak gereğinden fazla olmayacaktır. (...) Zhao'nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesinin boyutu ve bunun sonuçları göz önüne alındığında, yukarıdaki yönergelere uygun olarak 36 aylık bir hapis cezası haklı görülüyor” diyor. belge.
Adalet Bakanlığı'nın belgeyi sunmasından kısa bir süre sonra CZ'nin savunması kendi ceza muhtırasını sundu ve burada şunları vurguladı:
“Uzaktan benzer bir BSA davasında hiçbir sanık hapis cezasına çarptırılmadı. Bay Zhao ilk olmamalı. Haksız ceza eşitsizliklerinden kaçınma ihtiyacı göz önüne alındığında, Bay Zhao'nun olağanüstü sorumluluk kabulü, uzun hayırseverlik ve toplum hizmeti geçmişi, suçunu kabul ettiğinden bu yana ailesinden uzakta geçirdiği beş buçuk ay ve mahkumiyetinin ikincil sonuçları göz önüne alındığında , Bay Zhao saygılarımla Mahkemenin kendisini şartlı tahliyeye mahkum etmesini talep ediyor," belirtilen.
Şubat ayında şunu hatırlamakta yarar var. Binance cezayı ödeyerek hukuki anlaşmazlığı çözdü. bir BinanceKripto para sektörünün devlerinden biri olan 4,3 milyar ABD doları tutarında etkileyici bir meblağ ödeyerek yasal bir anlaşmaya vardı. Bu değer, federal yargıç Richard Jones'un onayının ardından mali icra davalarında bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.
Anlaşma, 1,8 milyon dolarlık cezai para cezası ve durum tespitinin yapılmaması nedeniyle ilave 2,5 milyon dolarlık hak kaybından oluşuyordu. Reuters'in verdiği bilgiye göre Binance, kara para aklama, fidye yazılımı, darknet işlemleri ve diğerleri dahil olmak üzere hizmetlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını kolaylaştıran sağlam bir kara para aklamayı önleme (AML) sisteminin bulunmaması nedeniyle eleştirildi.
