Dois órgãos do governo dos Estados Unidos estavam investigando o Signature Bank antes do anúncio da falência da instituição bancária, conforme informações da Bloomberg, em 15 de março.
De acordo com a publicação, pessoas familiarizadas com o assunto informaram que os investigadores do Departamento de Justiça investigaram se a Signature realizou ações adequadas na detecção de uma possível lavagem de dinheiro por parte de seus clientes cripto.
De forma direta, o regulador focou na questão de se o banco estava realmente tomando alguma medida de cunho preventivo para monitorar as transações, buscando alguma possível irregularidade, bem como, análise dos titulares de contas.
Além disso, foi realizada também uma investigação separada da Securities and Exchange Commission (SEC), segundo duas fontes afirmaram à reportagem. No entanto, os detalhes sobre o motivo da investigação iniciada pela SEC não foram divulgados.
Vale lembrar que essa semana começou agitada no mundo cripto após o anúncio da insolvência do Banco do Vale do Silício e da Silvergate, que trouxe medo para o mercado. O fechamento do Signature Bank e o risco envolvendo o First Republic Bank trouxeram um efeito de busca por ativos não centralizados, fora do sistema bancário.