O Bitconnect entrou em colapso em 2018 depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte entraram com cartas de cessar e desistir contra sua plataforma de empréstimo e troca.
A US Securities and Exchange Commission apresentou acusações contra cinco indivíduos por seu suposto envolvimento na plataforma de criptografia Bitconnect que entrou em colapso em 2018.
De acordo com a reclamação da SEC , arquivada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, de cerca de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, a Bitconnect usou uma rede de promotores para oferecer e vender mais de $ 2 bilhões em títulos sem registrar a oferta com o SEC, e sem ser registrado como corretor, conforme exigido pela lei federal de valores mobiliários.
“Alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados ao promover ativamente o programa de empréstimos Bitconnect para investidores de varejo”, disse Lara Shalov Mehraban , diretora regional associada do escritório da SEC em Nova York. “Procuraremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente, capitalizando o interesse do público em ativos digitais.”
O Bitconnect entrou em colapso em 2018 depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte entraram com cartas de cessar e desistir contra sua plataforma de empréstimo e troca.
A reclamação da SEC acusa promotores, incluindo Trevon Brown (também conhecido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble (também conhecido como Michael Crypto), dos Estados Unidos, por violarem as cláusulas de registro das leis de títulos federais. A reclamação também acusa Joshua Jeppesen, dos Estados Unidos, de ajudar e encorajar a oferta e venda de títulos da Bitconnect.
Os promotores elogiaram os benefícios de investir no programa de empréstimos da Bitconnect para investidores em potencial, incluindo o uso de vídeos em estilo testemunho e publicá-los no YouTube, disse a SEC em seu comunicado. De acordo com a denúncia, os promotores receberam comissões com base em seu sucesso na solicitação de fundos.
A ação visa tutela cautelar, restituição acrescida de juros e penalidades civis.
Depois que a reclamação foi tornada pública, Brown twittou “Acabei de me tornar um vilão de novo”.
Welp, I just became a villain again.
— Trevon James, Founder of our.glass Crypto (@BitcoinTre) May 28, 2021
Embora nenhuma queixa criminal tenha sido registrada, o FBI tem investigado o Bitconnect nos últimos três anos. Brown disse em março de 2018 que havia falado com agentes do FBI, e o investigador federal postou um aviso em 2019 pedindo que investidores entrassem em contato.
Um representante da divisão criminal do escritório do Distrito Sul de Nova York do Departamento de Justiça disse que nenhuma acusação criminal foi antecipada hoje.
Os promotores do projeto também foram presos em outros países: a polícia indiana prendeu o promotor Divyesh Darji em 2018, enquanto as autoridades australianas entraram com processos contra John Bigatton no ano passado.
