BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente acusou Diana Mae Fernandez, autodenominada empresária, de conduzir uma oferta fraudulenta de valores mobiliários. Fernandez, de 37 anos, é acusada de enganar investidores, prometendo retornos garantidos de até 63% ao alegar que investiria o dinheiro em criptomoedas. Empresas privadas e públicas e imóveis de luxo também participam da lista. No entanto, segundo a SEC, ela desviou esses fundos para uso pessoal.
A denúncia, apresentada pela SEC em 21 de dezembro no Distrito Norte de West Virginia, revela que Fernandez arrecadou cerca de US$ 364 mil de pelo menos 20 investidores através de duas entidades, “The Self-Made Success” e “Diana Mae K., LLC”. Segundo a agência, Fernandez recrutou muitos desses investidores por meio de grupos religiosos e redes sociais voltadas para empreendedores.
A SEC detalha que, em vez de cumprir as promessas de investimento, Fernandez misturou os fundos dos investidores com os seus, utilizando o dinheiro para cobrir despesas pessoais, estadias em hotéis de luxo, saques em dinheiro e para realizar pagamentos no estilo Ponzi a investidores anteriores. Desse modo, este comportamento constitui uma violação flagrante das promessas feitas aos investidores.
Promessas de altos retornos encobriam esquema fraudulento
Fernandez, ex-residente de Nova Jersey, também é sofre acusação de fornecer informações falsas sobre sua experiência em investimentos, alegando ter mais de 15 anos de experiência e ter arrecadado US$ 100 milhões em 25 países. A SEC contesta essas alegações. Ela orientava os investidores a transferir dinheiro diretamente para sua conta bancária ou por meio do PayPal, mantendo controle exclusivo sobre essas contas.
Segundo a SEC, em vez de alocar os fundos conforme prometido, Fernandez usou a maior parte do dinheiro dos investidores para benefício pessoal e o restante para realizar pagamentos Ponzi, permitindo que a fraude continuasse. Este caso ressalta a importância da diligência e da cautela ao investir em promessas de alto retorno, especialmente em setores emergentes como o de criptomoedas.
O caso de Fernandez sublinha os riscos associados a investimentos não regulamentados e a importância de verificar as credenciais e antecedentes dos gestores de fundos. Desse modo, a SEC continua a monitorar o espaço das criptomoedas para proteger os investidores de fraudes e práticas desonestas.
