A KuCoin26 марта одна из крупнейших криптовалютных платформ вместе с двумя ее основателями столкнулась с серьезными обвинениями со стороны Министерства юстиции США, в результате чего биржа столкнулась с массовым оттоком средств в течение нескольких часов после выхода новости.
Как отметила 500 марта аналитическая платформа блокчейна Spot On Chain, через несколько часов после обвинений правительства США на бирже KuCoin произошел отток примерно 26 миллионов долларов.
«Около $500 миллионов было выведено с биржи Kucoin в сети Ethereum за последние несколько часов после того, как правительство США предъявило KuCoin уголовные обвинения. Крупнейший вывод: ~274 млн $USDT ~15,5 тыс. $ETH (~55 млн долларов) ~50 млн $ONDO (~46 млн долларов) ~12 млн $FET (~34 млн долларов) ~95,38 млн $GHX (~21,8 млн долларов)», — написал он.
Около 500 миллионов долларов было выведено с биржи Kucoin в сети Ethereum за последние несколько часов после того, как правительство США предъявило KuCoin уголовные обвинения.
Верхний вывод:
~ 274M $ USDT
~ 15.5 тыс. $ ETH (~ 55 млн долларов)
~ 50M $ОНДО (~ 46 млн долларов)
~ 12M $ FET (~ 34 млн долларов)
~ 95.38M $GHX (~ 21.8 млн долларов)Больше… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Спот на цепочке (@spotonchain) 27 марта 2024
Криптовалютную биржу KuCoin обвиняют в крупномасштабном преступном заговоре
В разработке, которая привлекла внимание инвесторов и энтузиастов рынок криптовалют KuCoin, одна из крупнейших криптовалютных платформ по всему миру, вместе с двумя ее основателями оказались в эпицентре бури.
Во вторник Министерство юстиции США выдвинуло жесткие обвинения против компании и ее основателей за якобы сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне путем невыполнения адекватной программы по борьбе с отмыванием денег. Это действие способствовало бы операциям по отмыванию денег и террористической деятельности через платформу.
Дэмиан Уильямс, прокурор США, подчеркнул серьезность ситуации, заявив: «Как утверждается, не сумев реализовать даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежище для незаконного отмывания денег: KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов в виде подозрительных и преступных средств».
