Благодаря новым законам, Европа затвердевает правила для криптовалютной индустрии. В совместном заявлении от 24 апреля Европейский парламент подчеркнул, что поставщики услуг криптоактивов (CASP), расположенные в Европе, должны будут внедрить строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC) для борьбы с отмыванием денег после одобрения нового закона по борьбе с деньгами. Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR).
В своем официальном заявлении Европейский парламент подчеркнул:
«Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости и виртуальные агенты) должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и другим компетентным органам. ».
Кроме того, новый законодательство сюда также входят сектора, которые не являются финансовыми, но подвержены отмыванию денег или финансированию терроризма, такие как азартные игры и спортивные клубы. «Европейский парламент принял пакет законов, которые усиливают инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Европейский Союз принимает строгие меры против анонимных транзакций с криптовалютой
Важным шагом в сфере финансового регулирования стало то, что в конце марта Европейский парламент дал зеленый свет ряду меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центральным элементом этого законодательства является запрет на анонимные транзакции с криптовалютой через размещенные криптокошельки. Этот шаг представляет собой значительный сдвиг в операциях с цифровой валютой в Европейском Союзе.
Новый свод правил, направленный на ужесточение законов о борьбе с отмыванием денег (AML), налагает строгие ограничения на анонимные платежи, ограничивая операции с наличными до 3.000 евро и полностью запрещая платежи на сумму более 10.000 XNUMX евро в коммерческом контексте. Это решение напрямую затрагивает кастодиальные кошельки, предоставляемые третьими лицами, такими как централизованные биржи криптовалют, которые теперь будут подвергаться более строгому контролю.
