Тигран Гамбарян, руководитель биржи Binance который был задержан в Нигерия, недавно признал себя невиновным по четырем пунктам обвинения в отмывании денег в стране. По данным агентства de Местные новости Peoples Gazette Гамбарян заявил о своей невиновности на судебном заседании, состоявшемся 8 апреля.
Правительство Нигерии предъявило Тиграну Гамбаряну обвинения в отмывании денег в Федеральном высоком суде округа Абуджа.
Защищаясь от обвинений на судебном заседании, руководитель компании Binance подчеркнул, что он не должен нести ответственность за деятельность компании в стране, поскольку не имеет полномочий принимать решения относительно коммерческих операций Binance.
По данным издания, судья Эмека Нвите заявила, что отказ Гамбаряна быть уведомленным об обвинениях против Надима Анджарваллы, другого руководителя Binance, который был задержан в Нигерии, но сумел сбежать из-под стражи в прошлом месяце, не является обоснованным.
Надиму Анджарвалле удалось избежать ареста в Нигерии по поддельному паспорту. Это событие является лишь верхушкой айсберга в гораздо более масштабном споре вокруг платформы обмена криптовалютой, поскольку правительство Нигерии предъявило ей уголовные обвинения. Обвинение серьезное: уклонение от уплаты налогов. И все это происходит на фоне Федерального высокого суда в Абудже, где уже идут судебные разбирательства.
На заметку раскрыт3 апреля Binance заявила, что «уважительно просит, чтобы Тигран Гамбарян, который не имеет полномочий принимать решения в компании, не привлекался к ответственности, пока продолжаются текущие дискуссии между Binance и правительственными чиновниками Нигерии».
Стоит помнить, что Федеральное правительство Нигерии обвинило Binance в уклонении от уплаты налогов. 25 марта в Верховном суде страны. Согласно обвинениям Федеральной налоговой службы Нигерии, включенным в процесс, против платформы выдвинуто четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов, а именно: неуплата налога на добавленную стоимость, неуплата подоходного налога, непредставление налоговых деклараций. , а также соучастие в том, чтобы помочь клиентам избежать налогов через платформу.
