В очередной главе судебных разбирательств в криптовалютной индустрии в США недавно Министерство юстиции (DOJ) потребовало приговорить к трем годам лишения свободы основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Чанпэн Чжао (Чехия)).
В меморандуме о приговоре от 24 апреля подчеркивается, что CZ может быть приговорен к трем годам лишения свободы и, таким образом, проведет в тюрьме 36 месяцев. В ноябре 2023 года в рамках урегулирования спора на сумму 4,3 миллиарда долларов он ушел с поста генерального директора Binance и признал себя виновным в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег.
Прокуроры по этому делу пояснили, что длительный приговор оправдан при анализе предполагаемых преступлений CZ, которые, по их словам, включают в себя: несообщение о более чем 100.000 XNUMX подозрительных транзакциях с террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ, а также продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и сделки с программами-вымогателями.
«Тюремное заключение сроком на 36 месяцев (…) будет отражать тяжесть преступления, способствовать уважению к закону, обеспечивать адекватное сдерживание и быть достаточным, но не более чем необходимым, для достижения целей приговора. (…) Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, приговор в виде 36 месяцев лишения свободы в соответствии с вышеуказанными руководящими принципами является оправданным», — говорится в документе. документ.
Вскоре после того, как Министерство юстиции представило документ, защита CZ представила свой собственный меморандум о приговоре, в котором она подчеркнула:
«Ни один обвиняемый по хотя бы отдаленно похожему делу BSA не был приговорен к тюремному заключению. Г-н Чжао не должен быть первым. Учитывая необходимость избегать необоснованных различий в приговорах, исключительное признание г-ном Чжао ответственности, его долгую историю благотворительной деятельности и общественных работ, пять с половиной месяцев, которые он провел вдали от своей семьи с момента признания себя виновным, а также побочные последствия его осуждения. , г-н Чжао почтительно просит суд приговорить его к испытательному сроку». он сказал.
Напомним, что в феврале Binance разрешила юридический спор, заплатив штраф, Binance, гигант в секторе криптовалют, завершил юридическое урегулирование, выложив внушительную сумму в 4,3 миллиарда долларов США. Это значение стало важной вехой в действиях по обеспечению финансового принуждения после одобрения федеральным судьей Ричардом Джонсом.
Мировое соглашение включало уголовный штраф в размере 1,8 миллиона долларов США и дополнительные 2,5 миллиона долларов США в виде неустойки за непроведение комплексной проверки. По информации Reuters, Binance подверглась критике за отсутствие надежной системы борьбы с отмыванием денег (AML), облегчающей использование ее услуг в незаконной деятельности, включая отмывание денег, программы-вымогатели, транзакции в даркнете и другие.
