В ходе важной операции федеральные власти США арестовали Кеонну Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, основателей Samourai Wallet, по обвинению в отмывании денег через сервис микширования биткойнов.
В обвинительном заключении, поданном прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, утверждается, что служба, которой они управляли, была ответственна за обработку незаконных транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов США, включая более 100 миллионов долларов США от незаконной деятельности в даркнете.
Платформа Samourai, известная тем, что обеспечивает конфиденциальность своих транзакций, описывается властями как «виртуальное убежище» для преступников, заинтересованных в сокрытии незаконных средств. После ареста соучредителей и конфискации сервера и веб-домена на веб-сайте Samourai появилось сообщение о конфискации.
К сожалению, у них есть одна из лучших образовательных серий по отслеживанию BTC на YouTube + управление общественными благами, такими как OXT.
— ЗакXBT (@zachxbt) 24 апреля 2024
Криптовалютный миксер — это инструмент, который пытается скрыть происхождение и назначение транзакций, что усложняет отслеживание со стороны регулирующих органов. «Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать среду, подходящую для преступной деятельности», — сказал Джеймс Смит, помощник директора ФБР.
В обвинительном заключении уточняется, что, хотя обвиняемые рекламировали Samourai как службу «конфиденциальности», они знали о ее преимущественном использовании для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций. «Фактически, как предполагали и хорошо знали ответчики, значительная часть средств, которые обрабатывал Самурай, представляли собой преступные доходы, переданные Самураем в целях сокрытия», — поясняется в обвинительном документе.
Реакция на арест не заставила себя долго ждать. Эдвард Сноуден, американский осведомитель в изгнании, раскритиковал действия Министерства юстиции в Твиттере, утверждая, что финансовая конфиденциальность должна быть стандартом, а не исключением. Другие пользователи пожаловались на потерю сервиса, который, помимо обеспечения конфиденциальности, предлагал образовательные ресурсы по отслеживанию биткойнов.
Прецедент для подобных действий был создан в 2022 году, когда еще один миксер-сервис Tornado Cash был запрещен Министерством финансов США из-за обвинений в том, что он является инструментом для отмывания грязных денег.
