Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) Бразилия объявила список стран, представляющих высокий риск для мировой финансовой системы, согласно отчету Группы финансовых действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (GAFI/FATF).
В списке, три страны предлагают больше рисков, это: Северная Корея, Иран и Мьянма. При этом в субъекты Федерации могут поступать звонки с применением ограничительных мер со стороны субъекта.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) публикует отчет CVM 2/23: Сообщение GAFI/FATF, в котором рассматривается сообщение Группы финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении стран и юрисдикций, которые, согласно , имеют стратегические недостатки в предупреждении данного вида преступлений», - говорится в записке.
As юрисдикции высокого риска имеют значительные стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
«ФАТФ призывает всех своих членов и рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры должной осмотрительности, а в наиболее серьезных случаях странам предлагается применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег, терроризма и распространения оружия. массового уничтожения (LD/FT/FP), исходящего в настоящее время из этой страны».
согласно с связьюрисдикциями со стратегическими недостатками являются: Албания; Барбадос; Буркина-Фасо; Камерун; Каймановы острова; Хорватия; Демократическая Республика Конго; Гибралтар; Гаити; Ямайка; Иордания; Мали; Мозамбик; Нигерия; Панама; Филиппины; Сенегал; Южная Африка; Южный Судан; Сирия; Танзания; Турция; Уганда; Объединенные Арабские Эмираты; Вьетнам; Йемен.
