A KuCoin, una dintre cele mai mari platforme de criptomonede, împreună cu doi dintre fondatorii săi, s-au confruntat cu acuzații grele din partea Departamentului de Justiție al Statelor Unite pe 26 martie, ceea ce a determinat schimbul să experimenteze ieșiri masive în câteva ore de la știri.
Bursa KuCoin a înregistrat fluxuri de aproximativ 500 de milioane de dolari în câteva ore de la acuzațiile guvernului SUA, după cum a remarcat platforma de analiză blockchain Spot On Chain pe 26 martie.
„Aproximativ 500 de milioane de dolari au fost retrase din schimbul Kucoin de pe rețeaua Ethereum în ultimele ore, după ce guvernul SUA a pus sub acuzare KuCoin pentru acuzații penale. Cea mai mare retragere: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~55M$) ~50M $ONDO (~46M$) ~12M $FET (~34M$) ~95,38M $GHX (~21,8M$)”, a scris el.
~500 de milioane de dolari au fost retrase din schimbul Kucoin de pe rețeaua Ethereum în ultimele ore după ce guvernul SUA a pus sub acuzare KuCoin pentru acuzații penale.
Retragerea de sus:
~ 274M $ USDT
~ 15.5K $ ETH (~55 milioane USD)
~ 50M $ONDO (~46 milioane USD)
~ 12M $ FET (~34 milioane USD)
~ 95.38M $GHX (~21.8 milioane USD)Mai Mult… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) Martie 27, 2024
Schimbul de criptomonede KuCoin se confruntă cu acuzații de presupusă conspirație criminală la scară largă
Într-o dezvoltare care a atras atenția investitorilor și entuziaștilor piata criptomonedei În întreaga lume, KuCoin, una dintre cele mai mari platforme de criptomonede, împreună cu doi dintre fondatorii săi, se află în ochiul furtunii.
Marți, cel Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat acuzații grele împotriva companiei și a fondatorilor săi pentru că ar fi conspirat pentru a încălca Legea privind secretul bancar prin neglijarea implementării unui program adecvat de combatere a spălării banilor. Această acțiune ar fi facilitat operațiunile de spălare a banilor și activitățile teroriste prin intermediul platformei sale.
Damian Williams, un avocat al SUA, a evidențiat gravitatea situației, declarând: „După cum se pretinde, prin eșecul în aplicarea nici măcar a politicilor de bază împotriva spălării banilor, inculpații au permis KuCoin să opereze în umbra piețelor financiare și să fie folosit ca un refugiu. pentru spălare ilegală de bani, KuCoin primind peste 5 miliarde de dolari și trimițând peste 4 miliarde de dolari în fonduri suspecte și criminale.”
