Într-o dezvoltare care a atras atenția investitorilor și pasionaților pieței de criptomonede din întreaga lume, KuCoin, una dintre cele mai mari platforme de criptomonede, împreună cu doi dintre fondatorii săi, se trezesc în ochiul furtunii.
Marți, Departamentul de Justiție al SUA a lansat acuzații grele împotriva companiei și a fondatorilor săi pentru că ar fi conspirat la încălcarea Legii privind secretul bancar prin neglijarea implementării unui program adecvat de combatere a spălării banilor. Această acțiune ar fi facilitat operațiunile de spălare a banilor și activitățile teroriste prin intermediul platformei sale.
Damian Williams, un avocat al SUA, a evidențiat gravitatea situației, declarând: „După cum se pretinde, prin eșecul în aplicarea nici măcar a politicilor de bază împotriva spălării banilor, inculpații au permis KuCoin să opereze în umbra piețelor financiare și să fie folosit ca un refugiu. pentru spălare ilegală de bani, KuCoin primind peste 5 miliarde de dolari și trimițând peste 4 miliarde de dolari în fonduri suspecte și criminale.”
Fondatorii KuCoin, Chun Gan și Ke Tang, cetățeni chinezi, sunt în prezent pe fugă. Aceștia au fost acuzați împreună cu mai multe entități legate de companie, inclusiv Flashdot Limited, Peken Global Limited și Phoenixfin Private Limited. Rechizitoriul a mai dezvăluit că KuCoin a operat o afacere de transport de bani fără licență, căutând în mod activ clienți în SUA pentru operațiunile sale spot și futures, fără a se înregistra în mod corespunzător, conform cerințelor agențiilor de reglementare din SUA.
„Demascând o presupusă conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”, așa cum a spus agentul special HSI responsabil Darren McCormack, rechizitoriul evidențiază acuzația că KuCoin nu a implementat un program eficient de cunoaștere a clienților dvs. (KYC) până în iulie 2023 și asta numai pentru clienți noi, lăsând un gol pentru clienții vechi.
Repercusiunea acestor acuzații a afectat în curând piața, valoarea acțiunilor KuCoin (KCS) înregistrând o scădere drastică. La câteva ore de la anunț, KCS și-a văzut valoarea scăzând cu mai mult de 12%, până la 12,65 USD, marcând cea mai dificilă zi pentru monedă din decembrie 2023. Acest eveniment pune sub semnul întrebării rezistența monedei la media mobilă exponențială a ultimelor 55 de zile, un indicator cheie pentru investitori.
