BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil anunciou uma lista com países que oferecem alto risco para o sistema financeiro mundial, de acordo com um relatório do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF).
Na lista, três países oferecem mais riscos, são eles: Coreia do Norte, Irã e Mianmar. Com isso, as unidades federativas podem receber chamados com a aplicação de medidas restritivas pela entidade.
“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulga o Informe CVM 2/23: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime”, disse em nota.
As jurisdições de alto risco registram deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.
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“O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país”.
Conforme o comunicado, as jurisdições com deficiências estratégicas são: Albânia; Barbados; Burkina Faso; Camarões; Ilhas Cayman; Croácia; República Democrática do Congo; Gibraltar; Haiti; Jamaica; Jordânia; Mali; Moçambique; Nigéria; Panamá; Filipinas; Senegal; África do Sul; Sudão do Sul; Síria; Tanzânia; Turquia; Uganda; Emirados Árabes Unidos; Vietnã; Iêmen.
