BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A investigação em curso sobre alegações de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a ACE Exchange, uma proeminente bolsa de criptomoedas, ganhou um novo capítulo em Taiwan. Promotores do país solicitaram ao Tribunal Distrital de Taipei a detenção de Chenhuan Wang, presidente da ACE Exchange, suspeitando de seu envolvimento nas atividades ilícitas. Este pedido segue a detenção anterior de David Pan, fundador da empresa, que enfrenta acusações de orquestrar esquemas fraudulentos.
A Procuradoria Distrital de Taipei confirmou que Wang, também sócio no escritório de advocacia Chien Yeh, foi convocado pelos promotores juntamente com outras quatro pessoas. Esta convocação ocorreu após operações policiais em diversos locais no norte de Taiwan. Após um interrogatório detalhado, os promotores moveram uma ação formal no tribunal, pedindo a detenção e restrição dos direitos de visita de Wang e dos outros suspeitos.
As acusações centram-se em torno de uma colaboração de três anos entre Pan, um co-conspirador identificado como Lin, e outros envolvidos no esquema. Eles são acusados de atrair investidores para criptomoedas sem valor, como a MOCT, usando anúncios enganosos em redes sociais. Agora, os promotores apontam que Wang também pode estar implicado neste caso. Uma decisão sobre sua detenção é esperada em breve.
ACE Exchange mantém operações normais apesar das investigações em curso
A ACE Exchange, ao reagir à prisão de Pan no início do mês, esclareceu que Pan havia se afastado das operações diárias da empresa em 2022, e Wang assumiu como presidente em setembro de 2023. Wang afirmou anteriormente ter tomado medidas para retirar as moedas controversas da lista da bolsa após assumir o cargo. A empresa também declarou estar colaborando com a investigação.
Em resposta aos acontecimentos recentes, a ACE Exchange emitiu um comunicado assegurando aos seus usuários que as operações comerciais e condições estão funcionando normalmente, reafirmando seu compromisso com a segurança dos ativos dos usuários e a continuidade dos serviços de criptomoedas e de depósitos e retiradas em novo dólar taiwanês.
O escritório de advocacia Chien Yeh, onde Wang é sócio responsável, declarou que o caso da ACE Exchange é um “investimento pessoal” de Wang e não está relacionado às operações do escritório.
