Wraz z nowymi przepisami, Europa twardnieje regulacje dla branży kryptowalut. We wspólnym oświadczeniu z 24 kwietnia Parlament Europejski podkreślił, że dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) zlokalizowani w Europie będą musieli wdrożyć rygorystyczne procedury „Know Your Customer” (KYC) w celu zwalczania prania pieniędzy po pozytywnym sygnale dla nowego mechanizmu przeciwdziałania pieniądzom Przepisy dotyczące prania (AMLR).
W swoim oficjalnym oświadczeniu Parlament Europejski podkreślił:
„Nowe przepisy obejmują wzmocnione środki należytej staranności i kontrole tożsamości klientów, po których tak zwane podmioty zobowiązane (np. banki, podmioty zarządzające aktywami i kryptowalutami lub agenci nieruchomości i wirtualni) muszą zgłaszać podejrzane działania FIU i innym właściwym organom. .”
Ponadto nowy ustawodawstwo obejmuje także sektory niefinansowe, ale podatne na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, takie jak kluby hazardowe i sportowe. „Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”.
Unia Europejska przyjmuje rygorystyczne środki przeciwko anonimowym transakcjom kryptowalutowym
Pod koniec marca Parlament Europejski dał zielone światło dla szeregu znaczących posunięć w zakresie regulacji finansowych środków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Najważniejszym elementem tego prawodawstwa jest zakaz anonimowych transakcji kryptowalutowych za pośrednictwem hostowanych portfeli kryptowalutowych, co stanowi krok stanowiący znaczącą zmianę w operacjach związanych z walutami cyfrowymi w Unii Europejskiej.
Mając na celu wzmocnienie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), nowy zestaw przepisów nakłada surowe ograniczenia na płatności anonimowe, ograniczając transakcje gotówkowe do 3.000 euro i całkowicie zakazując płatności powyżej 10.000 XNUMX euro w kontekście komercyjnym. Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na portfele depozytowe dostarczane przez strony trzecie, takie jak scentralizowane giełdy kryptowalut, które teraz zostaną poddane bardziej rygorystycznej kontroli.
