W ramach znaczącej operacji władze federalne USA aresztowały Keonne Rodrigueza i Williama Lonergana Hilla, założycieli Samourai Wallet, pod zarzutem prania pieniędzy za pośrednictwem usługi mieszania Bitcoinów.
W akcie oskarżenia złożonym przez Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku zarzuca się, że obsługiwana przez nich usługa była odpowiedzialna za obsługę nielegalnych transakcji o wartości ponad 2 miliardów dolarów, w tym ponad 100 milionów dolarów pochodziło z nielegalnej działalności w ciemnej sieci.
Platforma Samourai, znana z promowania prywatności transakcji, jest opisywana przez władze jako „wirtualna przystań” dla przestępców zainteresowanych ukrywaniem nielegalnych środków. Po aresztowaniu współzałożycieli oraz zajęciu serwera i domeny internetowej na stronie internetowej Samourai pojawia się komunikat o konfiskacie.
To niefortunne, ponieważ mają jedną z najlepszych serii edukacyjnych dotyczących śledzenia BTC na YouTube i obsługują dobra publiczne, takie jak OXT
— ZachXBT (@zachxbt) 24 kwietnia 2024 r.
Mikser kryptowalut to narzędzie, które ma na celu zaciemnienie pochodzenia i miejsca docelowego transakcji, co utrudnia śledzenie przez podmioty regulacyjne. „Przestępcy wykorzystują technologię, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania i stworzyć środowisko sprzyjające działalności przestępczej” – powiedział James Smith, zastępca dyrektora FBI.
W akcie oskarżenia szczegółowo opisano, że choć oskarżeni promowali Samourai jako usługę „prywatną”, zdawali sobie sprawę z tego, że jest ona wykorzystywana głównie do prania pieniędzy na dużą skalę i uchylania się od sankcji. „W rzeczywistości, zgodnie z zamierzeniami oskarżonych i dobrze o tym wiedzieli, znaczna część funduszy przetwarzanych przez Samourai to dochody z przestępstwa przekazane przez Samourai w celu ukrycia” – wyjaśnia dokument oskarżenia.
Na reakcję na aresztowanie nie trzeba było długo czekać. Edward Snowden, sygnalista na wygnaniu z USA, skrytykował działania Departamentu Sprawiedliwości za pośrednictwem Twittera, argumentując, że prywatność finansowa powinna być standardem, a nie wyjątkiem. Inni użytkownicy ubolewali nad utratą usługi, która oprócz promowania prywatności oferowała zasoby edukacyjne na temat śledzenia Bitcoinów.
Precedens dla podobnych działań powstał w 2022 r., kiedy Departament Skarbu USA zakazał innej usługi miksowania Tornado Cash w związku z zarzutami, że jest to narzędzie do prania brudnych pieniędzy.
