W kolejnym rozdziale postępowania sądowego w branży kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, niedawno Departament Sprawiedliwości (DOJ) zażądał skazania na trzy lata więzienia założyciela największej giełdy kryptowalut na świecie, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
W memorandum skazującym z dnia 24 kwietnia podkreślono, że CZ może grozić kara trzech lat więzienia, czyli 36 miesięcy więzienia. W listopadzie 2023 r. w ramach ugody o wartości 4,3 miliarda dolarów ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Binance i przyznał się do naruszenia krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Prokuratorzy zajmujący się sprawą wyjaśnili, że tak długi wyrok jest uzasadniony analizą zarzucanych mu przestępstw CZ, które ich zdaniem obejmują: niezgłoszenie ponad 100.000 XNUMX podejrzanych transakcji z grupami terrorystycznymi, w tym Hamasem, Al-Kaidą i ISIS, a także sprzedaż materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci i transakcje związane z oprogramowaniem ransomware.
„Kara pozbawienia wolności wynosząca 36 miesięcy (…) odzwierciedlałaby powagę przestępstwa, sprzyjałaby poszanowaniu prawa, zapewniałaby odpowiedni efekt odstraszający i byłaby wystarczająca, ale nie większa niż to konieczne, do osiągnięcia celów kary. (…) Biorąc pod uwagę skalę umyślnego naruszenia prawa amerykańskiego przez Zhao i jego konsekwencje, kara 36 miesięcy więzienia, zgodnie z powyższymi wytycznymi, jest uzasadniona” – czytamy w części uzasadnienia. dokument.
Wkrótce po przedstawieniu dokumentu przez Departament Sprawiedliwości obrona CZ przedstawiła własne memorandum dotyczące wyroku, w którym podkreśliła:
„Żaden oskarżony w choć trochę podobnej sprawie BSA nie został skazany na karę więzienia. Pan Zhao nie powinien być pierwszy. Biorąc pod uwagę potrzebę uniknięcia nieuzasadnionych różnic w wyrokach, niezwykłe przyjęcie odpowiedzialności przez pana Zhao, jego długą historię działalności filantropijnej i społecznej, pięć i pół miesiąca, które spędził z dala od rodziny od czasu przyznania się do winy, a także uboczne konsekwencje jego skazania , pan Zhao z szacunkiem zwraca się do Trybunału z prośbą o skazanie go na karę w zawieszeniu.” stwierdził.
Warto pamiętać, że w lutym br Binance rozwiązało spór prawny, płacąc karę, ZA Binance, gigant w branży kryptowalut, sfinalizował ugodę prawną, wydając imponującą sumę 4,3 miliarda dolarów. Wartość ta stanowi kamień milowy w działaniach mających na celu egzekwowanie prawa finansowego, po zatwierdzeniu przez sędziego federalnego Richarda Jonesa.
Ugoda obejmowała karę grzywny w wysokości 1,8 miliona dolarów oraz dodatkowe 2,5 miliona dolarów tytułem przepadku z tytułu niedochowania należytej staranności. Według informacji Reutersa Binance był krytykowany za brak solidnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), ułatwiającego wykorzystywanie jego usług do nielegalnych działań, w tym m.in. prania pieniędzy, oprogramowania ransomware, transakcji w darknecie.
