A KuCoin, een van de grootste cryptocurrency-platforms, werd samen met twee van de oprichters op 26 maart geconfronteerd met zware aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waardoor de beurs binnen enkele uren na het nieuws een enorme uitstroom kende.
De KuCoin-beurs zag binnen enkele uren na de beschuldigingen van de Amerikaanse overheid ongeveer $500 miljoen aan uitstroom, zoals opgemerkt door blockchain-analyseplatform Spot On Chain op 26 maart.
“Ongeveer $500 miljoen werd de afgelopen uren uit de Kucoin-uitwisseling op het Ethereum-netwerk gehaald nadat de Amerikaanse regering KuCoin had aangeklaagd wegens strafrechtelijke vervolging. Grootste opname: ~274 miljoen $USDT ~15,5 miljoen $ETH (~$55 miljoen) ~50 miljoen $ONDO (~$46 miljoen) ~12 miljoen $FET (~$34 miljoen) ~95,38 miljoen $GHX (~$21,8 miljoen)”, schreef hij.
~500 miljoen dollar is de afgelopen uren onttrokken aan de Kucoin-uitwisseling op het Ethereum-netwerk nadat de Amerikaanse regering KuCoin heeft aangeklaagd wegens strafrechtelijke vervolging.
De beste die zich terugtrekt:
~ 274M $ USDT
~ 15.5K $ ETH (~ $ 55 miljoen)
~ 50M $ONDO (~ $ 46 miljoen)
~ 12M $ FET (~ $ 34 miljoen)
~ 95.38M $GHX (~ $ 21.8 miljoen)Meer… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot op ketting (@spotonchain) 27 maart 2024
Cryptocurrency Exchange KuCoin wordt geconfronteerd met beschuldigingen van vermeende grootschalige criminele samenzwering
In een ontwikkeling die de aandacht trok van investeerders en liefhebbers van de markt voor cryptovaluta Over de hele wereld bevinden KuCoin, een van de grootste cryptocurrency-platforms, zich samen met twee van de oprichters in het oog van de storm.
Dinsdag heeft de Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft hardhandige aanklachten ingediend tegen het bedrijf en zijn oprichters wegens vermeende samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden door na te laten een adequaat anti-witwasprogramma te implementeren. Deze actie zou via het platform het witwassen van geld en terroristische activiteiten hebben vergemakkelijkt.
Damian Williams, een Amerikaanse advocaat, benadrukte de ernst van de situatie door te stellen: “Zoals beweerd, door er niet in te slagen om zelfs maar het fundamentele anti-witwasbeleid te implementeren, lieten de beklaagden toe dat KuCoin in de schaduw van de financiële markten opereerde en werd gebruikt als een een toevluchtsoord voor het illegaal witwassen van geld, waarbij KuCoin meer dan $5 miljard ontvangt en meer dan $4 miljard aan verdachte en criminele fondsen stuurt.”
