In een ontwikkeling die de aandacht trok van investeerders en liefhebbers van cryptocurrency-markten over de hele wereld, bevinden KuCoin, een van de grootste cryptocurrency-platforms, zich samen met twee van de oprichters in het oog van de storm.
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag bekendgemaakt gelanceerd zware aanklachten tegen het bedrijf en zijn oprichters wegens vermeende samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden door na te laten een adequaat anti-witwasprogramma te implementeren. Deze actie zou via het platform het witwassen van geld en terroristische activiteiten hebben vergemakkelijkt.
Damian Williams, een Amerikaanse advocaat, benadrukte de ernst van de situatie door te stellen: “Zoals beweerd, door er niet in te slagen om zelfs maar het fundamentele anti-witwasbeleid te implementeren, lieten de beklaagden toe dat KuCoin in de schaduw van de financiële markten opereerde en werd gebruikt als een een toevluchtsoord voor het illegaal witwassen van geld, waarbij KuCoin meer dan $5 miljard ontvangt en meer dan $4 miljard aan verdachte en criminele fondsen stuurt.”
KuCoin-oprichters Chun Gan en Ke Tang, Chinese staatsburgers, zijn momenteel op de vlucht. Ze werden aangeklaagd samen met verschillende entiteiten die banden hadden met het bedrijf, waaronder Flashdot Limited, Peken Global Limited en Phoenixfin Private Limited. Uit de aanklacht bleek ook dat KuCoin een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning exploiteerde, waarbij actief op zoek werd gegaan naar klanten in de VS voor zijn spot- en futuresactiviteiten, zonder zich correct te registreren zoals vereist door Amerikaanse regelgevende instanties.
“Door een vermeende criminele samenzwering ter waarde van meerdere miljarden dollars bloot te leggen”, zoals gesteld door HSI Special Agent in Charge Darren McCormack, benadrukt de aanklacht de bewering dat KuCoin tegen juli 2023 geen effectief ‘know your customer’ (KYC)-programma heeft geïmplementeerd, en dat alleen voor nieuwe klanten, waardoor er een gat ontstaat voor oude klanten.
De weerslag van deze beschuldigingen had al snel gevolgen voor de markt, waarbij de waarde van KuCoin (KCS)-aandelen een drastische daling doormaakte. Binnen enkele uren na de aankondiging zag KCS de waarde ervan met meer dan 12% dalen tot $12,65, wat de meest uitdagende dag voor de munt markeert sinds december 2023. Deze gebeurtenis doet twijfels rijzen over de veerkracht van de munt ten opzichte van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 55 dagen, een belangrijkste indicator voor beleggers.
