Dengan undang-undang baru, Europa sedang mengeras peraturan untuk industri mata wang kripto. Dalam satu kenyataan bersama pada 24 April, Parlimen Eropah menekankan bahawa Pembekal Perkhidmatan Aset Kripto (CASP) yang terletak di Eropah perlu melaksanakan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang ketat untuk memerangi pengubahan wang haram selepas isyarat positif untuk Anti-Wang baharu. Peraturan Pengubahan (AMLR).
Dalam kenyataan rasminya, Parlimen Eropah menekankan:
“Undang-undang baharu itu termasuk langkah usaha wajar yang dipertingkatkan dan semakan identiti pelanggan, selepas itu apa yang dipanggil entiti wajib (cth. bank, pengurus aset dan aset kripto atau ejen hartanah dan maya) perlu melaporkan aktiviti yang mencurigakan kepada FIU dan pihak berkuasa lain yang kompeten. .”
Tambahan pula, yang baru perundangan ia juga termasuk sektor yang bukan kewangan, tetapi yang terdedah kepada pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas, seperti perjudian dan kelab sukan. "Parlimen Eropah menerima pakai pakej undang-undang yang mengukuhkan kit alat EU untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas."
Kesatuan Eropah Mengguna pakai Langkah Ketat Terhadap Transaksi Mata Wang Kripto Tanpa Nama
Dalam langkah penting bagi pengawalseliaan kewangan, pada akhir Mac, Parlimen Eropah memberi lampu hijau kepada beberapa siri langkah-langkah yang bertujuan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Inti dari undang-undang ini ialah larangan ke atas urus niaga mata wang kripto tanpa nama melalui dompet kripto yang dihoskan, satu langkah yang mewakili perubahan ketara dalam operasi mata wang digital dalam Kesatuan Eropah.
Bertujuan untuk mengukuhkan undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML), set peraturan baharu mengenakan sekatan ketat ke atas pembayaran tanpa nama, mengehadkan transaksi tunai kepada €3.000 dan melarang sepenuhnya pembayaran melebihi €10.000 dalam konteks komersial. Keputusan ini secara langsung mempengaruhi dompet jagaan yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti pertukaran mata wang kripto terpusat, yang kini akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat.
