Dalam operasi penting, pihak berkuasa persekutuan AS menahan Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pengasas Samourai Wallet, atas tuduhan pengubahan wang haram melalui perkhidmatan pencampuran Bitcoin.
Dakwaan itu, yang difailkan oleh Pejabat Peguam A.S. untuk Daerah Selatan New York, mendakwa bahawa perkhidmatan yang mereka kendalikan bertanggungjawab untuk mengendalikan lebih daripada AS$2 bilion dalam transaksi haram, termasuk lebih daripada AS$100 juta daripada aktiviti haram di web gelap.
Platform Samourai, yang terkenal dengan mempromosikan privasi transaksinya, digambarkan oleh pihak berkuasa sebagai "syurga maya" untuk penjenayah yang berminat untuk menyembunyikan dana haram. Dengan penahanan pengasas bersama dan rampasan pelayan dan domain web, laman web Samourai kini memaparkan mesej rampasan.
Malang untuk melihat kerana mereka mempunyai salah satu siri pendidikan pengesanan BTC terbaik di YouTube + mengendalikan barangan awam seperti OXT
— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2024
Pengadun mata wang kripto ialah alat yang berusaha untuk mengelirukan asal dan destinasi urus niaga, menjadikan penjejakan oleh entiti kawal selia lebih mencabar. "Pelakon ancaman menggunakan teknologi untuk mengelak pengesanan penguatkuasaan undang-undang dan mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk aktiviti jenayah," kata James Smith, penolong pengarah FBI.
Dakwaan memperincikan bahawa walaupun defendan mempromosikan Samourai sebagai perkhidmatan "privasi", mereka menyedari penggunaan utamanya untuk pengubahan wang haram berskala besar dan pengelakan sekatan. “Malah, seperti yang dimaksudkan dan diketahui oleh defendan, sebahagian besar dana yang diproses Samourai adalah hasil jenayah yang diluluskan oleh Samourai untuk tujuan penyembunyian,” jelas dokumen pertuduhan itu.
Reaksi terhadap penahanan itu tidak mengambil masa lama untuk muncul. Edward Snowden, pemberi maklumat AS yang dibuang negeri, mengkritik tindakan Jabatan Kehakiman melalui Twitter, dengan alasan bahawa privasi kewangan harus menjadi standard, bukan pengecualian. Pengguna lain mengeluh kehilangan perkhidmatan yang, selain mempromosikan privasi, menawarkan sumber pendidikan tentang penjejakan Bitcoin.
Preseden untuk tindakan serupa telah ditetapkan pada 2022, apabila Tornado Cash, satu lagi perkhidmatan pencampuran, diharamkan oleh Jabatan Perbendaharaan AS kerana dakwaan ia adalah alat untuk mencuci wang kotor.
