Dalam satu lagi bab prosiding undang-undang dalam industri mata wang kripto di Amerika Syarikat, baru-baru ini, Jabatan Kehakiman (DOJ) menuntut agar hukuman tiga tahun diberikan kepada pengasas pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Memorandum hukuman, bertarikh 24 April, menekankan bahawa CZ boleh menghadapi hukuman tiga tahun, sekali gus menghabiskan 36 bulan penjara. Pada November 2023, sebagai sebahagian daripada penyelesaian $4,3 bilion, beliau meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Binance dan mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram negara itu.
Pendakwa raya dalam kes itu menjelaskan bahawa hukuman yang panjang adalah wajar apabila menganalisis jenayah yang didakwa CZ, yang menurut mereka termasuk: gagal melaporkan lebih daripada 100.000 transaksi yang mencurigakan dengan kumpulan pengganas termasuk Hamas, Al Qaeda dan ISIS, serta penjualan bahan penderaan seksual kanak-kanak dan perjanjian perisian tebusan.
“Hukuman penjara selama 36 bulan (…) akan mencerminkan keseriusan kesalahan, menggalakkan penghormatan terhadap undang-undang, memberikan pencegahan yang mencukupi dan mencukupi, tetapi tidak lebih daripada keperluan, untuk mencapai objektif hukuman. (…) Memandangkan besarnya pelanggaran sengaja Zhao terhadap undang-undang A.S. dan akibatnya, hukuman 36 bulan, mengikut garis panduan di atas, adalah wajar,” membaca sebahagian daripada dokumen.
Tidak lama selepas DOJ membentangkan dokumen itu, pihak pembelaan CZ membentangkan memorandum hukumannya sendiri, di mana ia menyerlahkan:
“Tiada defendan dalam kes BSA yang hampir serupa telah dijatuhkan hukuman penjara. Encik Zhao tidak sepatutnya menjadi yang pertama. Memandangkan keperluan untuk mengelakkan perbezaan hukuman yang tidak wajar, penerimaan tanggungjawab Encik Zhao yang luar biasa, sejarah kedermawanan dan khidmat masyarakat yang panjang, lima setengah bulan yang dia habiskan jauh dari keluarganya sejak mengaku bersalah, dan akibat cagaran daripada sabitan kesalahannya. , Encik Zhao dengan penuh hormat meminta Mahkamah menjatuhkan hukuman percubaan,” dinyatakan.
Perlu diingat bahawa, pada bulan Februari, Binance menyelesaikan pertikaian undang-undang dengan membayar denda. A Binance, sebuah gergasi dalam sektor mata wang kripto, memuktamadkan penyelesaian undang-undang dengan mengeluarkan sejumlah AS$4,3 bilion yang mengagumkan. Nilai ini menonjol sebagai peristiwa penting dalam tindakan penguatkuasaan kewangan, berikutan kelulusan oleh hakim persekutuan Richard Jones.
Penyelesaian itu terdiri daripada denda jenayah $1,8 juta dan tambahan $2,5 juta dilucuthakkan kerana kegagalan menjalankan usaha wajar. Menurut maklumat daripada Reuters, Binance telah dikritik kerana kekurangan sistem anti-pengubahan wang haram (AML) yang mantap, memudahkan penggunaan perkhidmatannya dalam aktiviti haram, termasuk pengubahan wang haram, perisian tebusan, transaksi darknet, antara lain.
