전 세계 투자자와 암호화폐 시장 매니아들의 관심을 끌었던 개발 과정에서 최대 암호화폐 플랫폼 중 하나인 KuCoin과 두 명의 창립자가 폭풍의 눈에 휩싸였습니다.
화요일에 미국 법무부는 발사 적절한 자금세탁 방지 프로그램 구현을 게을리하여 은행비밀법 위반을 공모한 혐의로 회사와 창립자를 무거운 혐의로 기소했습니다. 이 조치는 해당 플랫폼을 통해 자금세탁 작전과 테러 활동을 촉진했을 것입니다.
미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 다음과 같이 상황의 심각성을 강조했습니다. 불법 자금세탁 혐의로 KuCoin은 5억 달러 이상을 받고 의심스러운 범죄 자금으로 4억 달러 이상을 보냈습니다.”
현재 쿠코인 창업자인 중국 국적의 춘간(Chun Gan)과 케탕(Ke Tang)이 도주 중이다. 그들은 Flashdot Limited, Peken Global Limited 및 Phoenixfin Private Limited를 포함하여 회사와 연결된 여러 법인과 함께 기소되었습니다. 기소장은 또한 KuCoin이 미국 규제 기관의 요구에 따라 적절한 등록을 하지 않은 채 현물 및 선물 운영을 위해 미국 내 고객을 적극적으로 찾는 무면허 송금 사업을 운영했다는 사실도 밝혔습니다.
HSI 특수 요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)이 말한 "수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의를 폭로한다"는 기소장은 KuCoin이 2023년 XNUMX월까지 효과적인 고객 파악(KYC) 프로그램을 구현하지 않았다는 주장을 강조합니다. 신규 고객, 기존 고객에게 공백을 남겨두는 것입니다.
이러한 비난의 반향은 곧 시장에 영향을 미쳐 KuCoin(KCS) 주가가 급락했습니다. 발표 후 몇 시간 만에 KCS는 그 가치가 12% 이상 하락한 $12,65를 기록하여 2023년 55월 이후 코인에 있어서 가장 어려운 날을 기록했습니다. 이 이벤트는 지난 XNUMX일의 지수 이동 평균에 대한 코인의 탄력성에 의문을 제기합니다. 투자자를 위한 주요 지표.
