중요한 작전에서 미국 연방 당국은 Samourai Wallet의 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill을 비트코인 혼합 서비스를 통한 자금 세탁 혐의로 체포했습니다.
뉴욕 남부 지방검찰청이 제출한 기소장은 그들이 운영한 서비스가 다크 웹의 불법 활동으로 인한 미화 2억 달러 이상을 포함해 미화 100억 달러 이상의 불법 거래를 처리한 데 책임이 있다고 주장합니다.
거래의 개인정보 보호를 장려하는 것으로 알려진 Samourai 플랫폼은 당국에 의해 불법 자금을 숨기는 데 관심이 있는 범죄자들을 위한 "가상 피난처"로 묘사됩니다. 공동 창업자들이 체포되고 서버와 웹 도메인이 압수되면서 이제 Samourai 웹사이트에는 압수 메시지가 표시됩니다.
안타깝게도 YouTube에서 최고의 BTC 추적 교육 시리즈 중 하나를 보유하고 있으며 OXT와 같은 공공재를 운영하고 있습니다.
— ZachXBT(@zachxbt) 2024 년 4 월 24 일
암호화폐 믹서는 거래의 출처와 목적지를 난독화하여 규제 기관의 추적을 더욱 어렵게 만드는 도구입니다. FBI 부국장인 제임스 스미스는 “위협 행위자들은 기술을 사용해 법 집행 기관의 탐지를 회피하고 범죄 활동에 적합한 환경을 조성합니다.”라고 말했습니다.
기소장에는 피고인들이 Samourai를 "개인 정보 보호" 서비스로 홍보했지만 대규모 자금 세탁 및 제재 회피에 주로 사용된다는 사실을 알고 있었다고 자세히 설명되어 있습니다. “사실 피고인들이 의도하고 잘 알고 있듯이 사무라이가 처리한 자금의 상당 부분은 사무라이가 은폐 목적으로 전달한 범죄 수익금이었습니다.”라고 기소 문서는 명시되어 있습니다.
체포에 대한 반응은 오래 걸리지 않았습니다. 미국에서 추방된 내부고발자 에드워드 스노든은 트위터를 통해 법무부의 조치를 비판하며 금융 프라이버시가 예외가 아닌 표준이 되어야 한다고 주장했습니다. 다른 사용자들은 개인 정보 보호를 촉진하는 것 외에도 비트코인 추적에 대한 교육 리소스를 제공하는 서비스의 손실을 애도했습니다.
유사한 조치에 대한 선례는 2022년에 또 다른 혼합 서비스인 Tornado Cash가 더러운 돈을 세탁하는 도구라는 주장으로 미국 재무부에 의해 금지되었을 때 설정되었습니다.
