Binanceとその創設者であるChangpeng Zhao (CZ) は、英国で新たな司法紛争に直面することになりました。約1,700人の投資家で構成されるグループがロンドン高等法院に集団訴訟を提起し、暗号資産デリバティブ取引に関連する損失の疑いについて、約US$ 200 milhõesの損害賠償を求めています。
訴訟の原告らによると、同取引所は2019年末から2020年にかけて、英国金融行為監督機構 (FCA) の必要な認可を持たないまま、個人投資家向けに複雑と見なされる金融商品を販売しました。
訴訟で挙げられている商品には、レバレッジトークン、オプション、契約、暗号資産先物が含まれています。投資家らは、これらの金融商品が英国法で「specialized investments」に分類されると主張しており、そのため、金融サービス・市場法で定められた特定の規則に従うべきだったとしています。
原告らはまた、FCAが2021年にその販売を禁止した後も、Binanceがこれらの商品を提供し続けたと主張しています。さらに、広告キャンペーン、オンラインコンテンツ、ソーシャルメディアへの投稿、顧客に電子メールで送信された連絡を通じて、同社がデリバティブを宣伝したと非難しています。
投資家の代理を務める法律事務所のパートナーである弁護士Hannah Sharpは、顧客がこれらの商品を取引して多額の金銭的損失を記録したと述べました。訴状によると、数万ドルを失った投資家もいれば、損失が数百万ドルに達したと主張する投資家もいます。
Binanceは、この訴訟を認識していることを認めましたが、係争中の間はこの件についてコメントしないと伝えました。
「進行中の訴訟についてはコメントしません。適切な法的手続きを通じて、然るべき時にこれらの主張に対して防御します」と同社は声明で述べました。
この新たな訴訟は、ここ数年で同取引所が直面してきた規制上の課題の一覧を広げるものです。最近では、同社はMiCA規則の新たな要件の下で欧州連合における営業ライセンスの取得にも困難を抱えました。
この挫折の後、Binanceは同地域で特定のサービスを終了すると伝えるに至りました。その後、Changpeng Zhaoは、同社が引き続き欧州市場にコミットしており、規制要件を満たす別の法域で新たなライセンスを申請する意向であると述べました。
欧州証券市場監督機構 (ESMA) が、認可のないデジタル資産企業に対し、定められた期限内にMiCAライセンスを取得できなかった場合は1º de julhoまでに事業を終了するよう定めたことを受けて、規制変更は勢いを増しました。