米国連邦当局は重要な作戦の一環として、サムライ・ウォレットの創設者であるケオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏をビットコイン混合サービスを通じたマネーロンダリングの容疑で逮捕した。
ニューヨーク州南部地区連邦検事局が提出した起訴状では、同社が運営するサービスが、ダークウェブでの違法行為による2億米ドル以上を含む、100億米ドル以上の違法取引を処理した責任があると主張している。
Samourai プラットフォームは取引のプライバシーを促進することで知られており、当局は違法資金の隠蔽に興味のある犯罪者にとっての「仮想避難所」であると表現しています。共同創設者の逮捕とサーバーと Web ドメインの押収により、Samourai の Web サイトには押収のメッセージが表示されています。
彼らは YouTube で最高の BTC トレース教育シリーズの 1 つを持っており、OXT などの公共財を運営しているのに残念です。
— zachXBT（@zachxbt） 2024 年 4 月 24 日
暗号通貨ミキサーは、取引の発信元と宛先を難読化することを目的としたツールであり、規制機関による追跡をより困難にしています。 「脅威アクターはテクノロジーを利用して法執行機関の検出を回避し、犯罪行為に適した環境を作り出している」とFBI次長のジェームス・スミスは述べた。
起訴状では、被告らはSamouraiを「プライバシー」サービスとして宣伝したが、大規模なマネーロンダリングや制裁回避に主に使用されていることを認識していたと詳述している。 「実際、被告らが意図し、よく知っていたように、サムライが処理した資金のかなりの部分は、隠蔽目的でサムライが渡した犯罪収益であった」と起訴状は明らかにしている。
逮捕に対する反応が現れるまでに時間はかからなかった。亡命中の米国内部告発者エドワード・スノーデン氏はツイッターを通じて司法省の行動を批判し、経済的プライバシーは例外ではなく標準であるべきだと主張した。他のユーザーは、プライバシーの促進に加えて、ビットコインの追跡に関する教育リソースを提供していたサービスの喪失を嘆いていた。
同様の措置の前例は2022年に設けられ、別のミキシングサービスであるTornado Cashが汚い資金洗浄のツールである疑いで米国財務省によって禁止された。
