米国の仮想通貨業界における訴訟手続きのさらに別の章で、最近、司法省（DOJ）は世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスの創設者に懲役3年を与えるよう要求した。 Changpeng Zhao (CZ)).
24月36日付の量刑覚書では、CZが2023年の刑に処される可能性があり、したがって4,3か月の懲役刑が科せられる可能性があると強調されている。 XNUMX年XNUMX月、XNUMX億ドルの和解金の一環として、同氏はバイナンスのCEOを辞任し、国のマネーロンダリング防止法に違反したとして有罪を認めた。
この事件の検察官は、容疑者の犯罪を分析すると長期刑は正当化されると説明した。 CZ彼らによると、その中には、ハマス、アルカイダ、ISISを含むテロ組織との100.000万件を超える不審な取引の報告漏れ、児童性的虐待物品の販売やランサムウェア取引などが含まれるという。
「36 か月の懲役刑は、犯罪の重大さを反映し、法律の尊重を促進し、適切な抑止力を提供し、刑期の目的を達成するのに十分ではあるが、必要以上ではない。 (…) 趙氏の米国法に対する意図的な違反とその結果の大きさを考慮すると、上記のガイドラインに従って、36 か月の懲役は正当である」と報告書の一部は述べている。 ドキュメント.
司法省が文書を提出した直後、CZの弁護側は独自の量刑覚書を提出し、その中で次のように強調した。
「これとほぼ同様のBSA事件で懲役刑を宣告された被告はいない。趙氏が最初であってはいけない。不当な量刑格差を避ける必要性、趙氏の異例の責任受容、慈善活動と社会奉仕活動の長い歴史、有罪を認めてから家族と離れて過ごした5か月半、そして有罪判決の付随的影響を考慮すると、趙氏は裁判所に対し、執行猶予の判決を下すよう謹んで要請する。」 述べた.
覚えておく価値があるのは、2 月には、 バイナンスは罰金を支払うことで法的紛争を解決した。 A バイナンス仮想通貨セクターの巨人である同社は、4,3億米ドルという驚くべき金額を支払って法的和解を完了した。この値は、リチャード・ジョーンズ連邦判事の承認を受けて、金融執行措置のマイルストーンとして際立っています。
和解内容は、1,8万ドルの刑事罰金と、デューデリジェンスの実施を怠ったことに対する追加の2,5万ドルの没収で構成されていた。ロイター通信の情報によると、バイナンスは堅牢なマネーロンダリング対策（AML）システムが欠如しており、マネーロンダリング、ランサムウェア、ダークネット取引などの違法行為でのサービス利用を容易にしていると批判されている。
