新しい法律により、 ヨーロッパ 硬化しています 暗号通貨業界の規制。欧州議会は24月XNUMX日の共同声明で、欧州に拠点を置く暗号資産サービスプロバイダー（CASP）は、新たなマネーロンダリングに対する肯定的なシグナルを受けて、マネーロンダリングと戦うために厳格な顧客確認（KYC）手順を導入する必要があると強調した。ロンダリング規制 (AMLR)。
欧州議会は公式声明の中で次のように強調した。
「新しい法律には、強化されたデューデリジェンス措置と顧客の身元確認が含まれており、その後、いわゆる義務を負った事業体（例：銀行、資産および暗号資産の管理者、不動産およびバーチャルエージェント）は、不審な行為をFIUおよびその他の管轄当局に報告する必要がある。」 」
さらに、新しい 立法 これには、ギャンブルやスポーツクラブなど、金融ではないがマネーロンダリングやテロ資金供与が行われやすいセクターも含まれます。 「欧州議会は、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うためのEUのツールキットを強化する一連の法律を採択した。」
欧州連合、匿名の仮想通貨取引に対して厳格な措置を採用
金融規制に向けた重要な動きとして、3月末、欧州議会は一連の政策にゴーサインを出した。 マネーロンダリングとテロ資金供与との闘いを目的とした措置。この法案の目玉は、ホスト型仮想通貨ウォレットを通じた匿名の仮想通貨取引の禁止であり、これは欧州連合内のデジタル通貨運用における大きな変化を示す措置である。
マネーロンダリング防止（AML）法の強化を目的としたこの新たな規則は、匿名決済に厳しい制限を課し、現金取引を3.000ユーロまでに制限し、商用目的での10.000万ユーロを超える支払いを完全に禁止している。この決定は、集中型仮想通貨取引所などのサードパーティが提供するカストディアルウォレットに直接影響し、今後はより厳しい監視を受けることになる。
