Tre uomini nel Regno Unito sono stati condannati alla prigione dopo aver messo in atto una truffa che ha dirottato oltre £4 milioni (US$ 5,4 milioni) in criptovalute dalle loro vittime. La notizia è stata resa nota dalla Polizia Metropolitana di Londra giovedì.
Secondo il comunicato ufficiale, i criminali si sono spacciati per poliziotti e hanno portato otto vittime su pagine false che imitavano i siti della stessa azienda. In questi ambienti fraudolenti, le criptovalute degli utenti sono state sottratte e poi nascoste in una sofisticata rete finanziaria.
L’indagine è iniziata a gennaio 2025, dopo che le vittime hanno sporto denuncia. Per arrivare ai sospetti, gli agenti hanno incrociato dati relativi a transazioni sulla blockchain, comunicazioni, registri finanziari e informazioni provenienti da exchange di criptovalute.
"Questa è stata un’indagine estremamente complessa su un gruppo di manipolatori calcolatori che hanno sfruttato la fiducia delle vittime fingendosi poliziotti e spendendo il denaro di altre persone per finanziare i loro stili di vita stravaganti", ha dichiarato l’ispettore Geoff Donoghue, in un comunicato.
Il processo si è svolto presso la Corte della Corona di Southwark. Anthony Ikenwe, di 29 anni, ha ricevuto sei anni per cospirazione per truffa e cinque per riciclaggio di denaro. Hamza Bashir, di 23 anni, ha ottenuto tre anni e nove mesi per la cospirazione e tre anni per il riciclaggio. Kevin Nwamma, di 25 anni, è stato invece condannato a sei anni per la cospirazione e cinque per il riciclaggio.
Secondo l’indagine, il denaro sosteneva una routine di lusso, con auto, abiti di marca e orologi Rolex. Uno degli imputati, però, dichiarava un reddito annuo di appena £444 (US$ 597).
Gli agenti hanno anche collegato oltre £1 milione (US$ 1,34 milioni) in criptovalute a wallet controllati da Ikenwe e hanno localizzato circa £500.000 (US$ 673.150) in contanti dentro un caveau a Dubai. Il gruppo collezionava anche viaggi in Thailandia, Giappone, Parigi, Mykonos, Maldive e Seychelles.
"Il Team di Criptovalute della Polizia Metropolitana ha tracciato meticolosamente milioni di sterline, combinando un’ampia gamma di tecniche investigative per smantellare una importante rete criminale", ha aggiunto Donoghue.
Negli Stati Uniti, la lotta a frodi simili prosegue senza sosta. Giovedì scorso, una giuria federale ha incriminato Benjamin Paul Wiener, residente a Sioux Falls, con 29 accuse legate a un presunto schema da US$ 20 milioni.