Il Tribunale Distrettuale di Shilin, a Taiwan, ha condannato il principale responsabile della società di criptovalute BitShine a 22 anni di prigione dopo averlo ritenuto colpevole di frode, riciclaggio di denaro e offerta illegale di servizi legati ad asset digitali. Il caso ha coinvolto un danno superiore a NT$ 1,27 miliardi, circa US$ 39 milioni, che ha interessato più di 1.500 vittime.
Il condannato, identificato solo con il cognome Shih, secondo le autorità è stato indicato come il leader di un gruppo che utilizzava BitShine per dare l’apparenza di legalità a uno schema criminale. L’azienda è arrivata a essere registrata presso la Commissione di Supervisione Finanziaria (FSC), cosa che contribuiva a trasmettere credibilità agli investitori mentre venivano eseguite operazioni illecite.
Secondo la indagine, l’organizzazione aveva legami con gruppi criminali e con membri della Thento Union, una delle principali organizzazioni del crimine organizzato di Taiwan. Il denaro ottenuto dalle vittime veniva convertito in USDT prima di essere inviato a conti all’estero, rendendo più difficile il tracciamento delle risorse.
I pubblici ministeri stimano che, tra gennaio 2024 e aprile 2025, il gruppo abbia movimentato più di NT$ 2,3 miliardi, pari a circa US$ 71 milioni, in operazioni di riciclaggio di denaro. Nello stesso periodo, 1.539 vittime hanno subito perdite che hanno superato NT$ 1,27 miliardi.
Un altro punto sottolineato dalle autorità è stato il tentativo di creare una falsa struttura di conformità normativa. Secondo le indagini, Shih ha ingaggiato professionisti specializzati in compliance senza che fossero a conoscenza dello schema, utilizzando il loro lavoro per sviluppare procedure di "conosci il tuo cliente" (KYC) destinate alla società di intermediazione.
Nella pratica, però, questi meccanismi venivano aggirati. L’indagine ha concluso che intermediari guidavano i membri dell’organizzazione su come rispondere alle verifiche dell’identità, consentendo di completare normalmente il processo di KYC e facilitando l’acquisto di criptovalute da parte delle vittime.
Il caso aveva già portato all’individuazione di 14 sospettati nell’agosto 2025. In quella occasione, i pubblici ministeri avevano chiesto una pena di 25 anni di prigione per Shih, che alla fine ha ricevuto una condanna di 22 anni.