Dalam operasi yang signifikan, otoritas federal AS menangkap Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pendiri Samourai Wallet, atas tuduhan pencucian uang melalui layanan pencampuran Bitcoin.
Surat dakwaan, yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, menuduh bahwa layanan yang mereka operasikan bertanggung jawab menangani lebih dari US$2 miliar transaksi terlarang, termasuk lebih dari US$100 juta dari aktivitas ilegal di web gelap.
Platform Samourai, yang dikenal karena mempromosikan privasi transaksinya, digambarkan oleh pihak berwenang sebagai “surga virtual” bagi para penjahat yang tertarik menyembunyikan dana terlarang. Dengan ditangkapnya salah satu pendiri dan penyitaan server dan domain web, situs Samourai kini menampilkan pesan penyitaan.
Sayangnya mereka memiliki salah satu seri pendidikan pelacakan BTC terbaik di YouTube + mengoperasikan barang publik seperti OXT
— ZachXBT (@zachxbt) 24 April, 2024
Pencampur mata uang kripto adalah alat yang berupaya mengaburkan asal dan tujuan transaksi, sehingga membuat pelacakan oleh badan pengatur menjadi lebih menantang. “Para pelaku ancaman menggunakan teknologi untuk menghindari deteksi penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang siap untuk melakukan aktivitas kriminal,” kata James Smith, asisten direktur FBI.
Surat dakwaan memerinci bahwa meskipun para terdakwa mempromosikan Samourai sebagai layanan “privasi”, mereka mengetahui penggunaan layanan tersebut terutama untuk pencucian uang skala besar dan penghindaran sanksi. “Faktanya, seperti yang diinginkan dan diketahui oleh para terdakwa, sebagian besar dana yang diproses Samourai adalah hasil kejahatan yang diberikan oleh Samourai untuk tujuan penyembunyian,” dokumen tuntutan tersebut menjelaskan.
Reaksi terhadap penangkapan tersebut tidak butuh waktu lama untuk muncul. Edward Snowden, pelapor pelanggaran AS di pengasingan, mengkritik tindakan Departemen Kehakiman melalui Twitter, dengan alasan bahwa privasi finansial harus menjadi standar, bukan pengecualian. Pengguna lain menyesalkan hilangnya layanan yang, selain mempromosikan privasi, juga menawarkan sumber daya pendidikan tentang pelacakan Bitcoin.
Preseden untuk tindakan serupa terjadi pada tahun 2022, ketika Tornado Cash, layanan pencampuran lainnya, dilarang oleh Departemen Keuangan AS atas tuduhan bahwa layanan tersebut adalah alat untuk mencuci uang kotor.
