Tigran Gambaryan, seorang eksekutif bursa Binance yang ditahan di Nigeria, baru-baru ini mengaku tidak bersalah atas empat tuduhan pencucian uang di negara tersebut. Menurut agensi de Berita lokal Peoples Gazette, Gambaryan menyatakan dirinya tidak bersalah dalam sidang pengadilan yang digelar pada 8 April.
Pemerintah Nigeria telah mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Tigran Gambaryan di Pengadilan Tinggi Federal, Divisi Abuja.
Saat membela diri terhadap tuduhan di persidangan, eksekutif perusahaan Binance menyoroti bahwa dia tidak boleh bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan di negara tersebut, karena dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait operasi komersial Binance.
Menurut publikasi tersebut, Hakim Emeka Nwite menyatakan bahwa penolakan Gambaryan untuk diberitahu mengenai dakwaan terhadap Nadeem Anjarwalla, eksekutif Binance lainnya yang ditahan di Nigeria tetapi berhasil melarikan diri dari tahanan bulan lalu, tidak berkelanjutan.
Nadeem Anjarwalla berhasil menghindari penangkapan di Nigeria dengan menggunakan paspor palsu. Peristiwa ini hanyalah puncak gunung es dari kontroversi yang jauh lebih besar seputar platform pertukaran mata uang kripto yang menghadapi tuntutan pidana dari pemerintah Nigeria. Tuduhannya serius: penggelapan pajak. Dan semua ini terjadi di tengah Pengadilan Tinggi Federal di Abuja yang proses hukumnya sudah berjalan.
Pada sebuah catatan diungkapkan, pada tanggal 3 April, Binance menyatakan bahwa mereka “dengan hormat meminta agar Tigran Gambaryan, yang tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan di perusahaan, tidak dimintai pertanggungjawaban sementara diskusi saat ini sedang berlangsung antara Binance dan pejabat pemerintah Nigeria.”
Perlu diingat bahwa Pemerintah federal Nigeria menuduh Binance melakukan penggelapan pajak, pada tanggal 25 Maret, di Pengadilan Tinggi negara tersebut. Menurut tuduhan Layanan Pendapatan Federal Nigeria yang termasuk dalam proses tersebut, empat tuduhan penggelapan pajak diajukan terhadap platform tersebut, yaitu: tidak membayar pajak pertambahan nilai, tidak membayar pajak penghasilan, tidak menyampaikan pengembalian pajak. , serta keterlibatan untuk membantu pelanggan menghindari pajak melalui platform.
