Dalam babak lain proses hukum dalam industri mata uang kripto di Amerika Serikat, baru-baru ini, Departemen Kehakiman (DOJ) menuntut agar hukuman tiga tahun diberikan kepada pendiri bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Sebuah memorandum hukuman, tertanggal 24 April, menyoroti bahwa CZ bisa menghadapi hukuman tiga tahun, sehingga menghabiskan 36 bulan penjara. Pada November 2023, sebagai bagian dari penyelesaian $4,3 miliar, ia mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang di negara tersebut.
Jaksa dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa hukuman yang lama dibenarkan ketika menganalisis dugaan kejahatan tersebut CZ, yang menurut mereka meliputi: kegagalan melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan kelompok teroris termasuk Hamas, Al Qaeda, dan ISIS, serta penjualan materi pelecehan seksual terhadap anak-anak dan kesepakatan ransomware.
“Hukuman penjara selama 36 bulan (…) akan mencerminkan keseriusan pelanggaran, meningkatkan penghormatan terhadap hukum, memberikan pencegahan yang memadai dan cukup, namun tidak lebih dari yang diperlukan, untuk mencapai tujuan hukuman. (…) Mengingat besarnya pelanggaran yang disengaja oleh Zhao terhadap hukum AS dan konsekuensinya, hukuman 36 bulan penjara, sesuai dengan pedoman di atas, dapat dibenarkan,” demikian bunyi bagian dari tuntutan tersebut. dokumen.
Tak lama setelah DOJ menyerahkan dokumen tersebut, pembelaan CZ menyampaikan memorandum hukumannya sendiri, yang di dalamnya ia menyoroti:
“Tidak ada terdakwa dalam kasus BSA serupa yang dijatuhi hukuman penjara. Tuan Zhao seharusnya bukan yang pertama. Mengingat kebutuhan untuk menghindari disparitas hukuman yang tidak dapat dibenarkan, penerimaan tanggung jawab yang luar biasa dari Zhao, sejarah panjang filantropi dan pelayanan masyarakat, lima setengah bulan yang ia habiskan jauh dari keluarganya sejak mengaku bersalah, dan konsekuensi tambahan dari hukumannya. , Tuan Zhao dengan hormat meminta agar Pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan kepadanya,” dinyatakan.
Perlu diingat bahwa, pada bulan Februari, Binance menyelesaikan sengketa hukum tersebut dengan membayar denda. Sebuah Binance, raksasa di sektor mata uang kripto, menyelesaikan penyelesaian hukum dengan mengeluarkan sejumlah uang sebesar US$4,3 miliar. Nilai ini menonjol sebagai tonggak penting dalam tindakan penegakan hukum keuangan, setelah mendapat persetujuan dari hakim federal Richard Jones.
Penyelesaian tersebut terdiri dari denda pidana sebesar $1,8 juta dan tambahan penyitaan sebesar $2,5 juta karena kegagalan melakukan uji tuntas. Menurut informasi dari Reuters, Binance dikritik karena kurangnya sistem anti pencucian uang (AML) yang kuat, memfasilitasi penggunaan layanannya dalam aktivitas terlarang, termasuk pencucian uang, ransomware, transaksi darknet, dan lain-lain.
